2023董事会工作报告。
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董事会工作报告(篇1)
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,认真执行股东大会的
各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。度董
2014 年是公司快速发展的一年,公司发展进入一个新的阶段。一、国内轨道交通
行业发展形势持续向好,内外部经营环境明显改善,“高速动车连接器建设项目”和
“技术中心建设项目”两个募投项目建成投产,公司全年业绩实现了快速增长;二、
公司管理层根据董事会制定的“立足连接器市场,拓展相关产业;立足铁路市场,拓
展相关领域;立足国内市场,拓展国际市场”发展战略对产业链进行了并购整合,如:
增资控股深圳永贵盟立科技有限公司等;三、公司严格按照《创业板上市公司规范运
作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资
金管理和内控管理,加快推动募投项目的实施,努力提高员工的质量意识,为公司快
在董事会的领导下,公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针,狠抓产品质
营业总收入 384,067,449.52 224,652,536.47 70.96%
营业利润 129,819,093.36 72,444,448.43 79.20%
利润总额 134,090,042.39 75,839,495.64 76.81%
归属于上市公司股东的净利润 114,154,675.91 65,081,321.32 75.40%
基本每股收益(元/股) 0.74 0.42 76.19%
加权平均净资产收益率 12.05% 7.29% 4.76%
总资产 1,152,020,805.62 1,007,899,520.16 14.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 995,658,013.56 901,939,337.65 10.39%
总股本(股) 153,270,000.00 102,180,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.4961 8.827 -26.41%
1、主营业务范围:
置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造,经营进出口业务。(上
铁路客车连接器 38,926,370.54 30,030,842.74 29.62%
城轨车辆连接器 117,478,164.87 75,851,346.70 54.88%
动车组连接器 83,405,431.84 40,667,038.12 105.09%
铁路机车连接器 72,441,513.02 53,281,016.36 35.96%
电动汽车连接器 46,562,186.45 10,663,931.68 336.63%
其他 24,503,060.56 13,785,710.47 77.74%
小 计 383,316,727.28 224,279,886.07 70.91%
20,公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。
(四)公司执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对
公司执行新企业会计准则后,对公司的财务状况和经营成果没有造成实质性影
1、2014年公司共召开八次董事会会议,具体情况如下:
(1)公司于 2014 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议,公司 7 名董事
全部到会,审议通过了《关于使用募集资金对子公司四川永贵科技有限公司增资的议
案》、《关于修订的议案》共 2 项议案。
(2)公司于2014年4月24日召开了第二届董事会第三次会议,公司7名董事全部
度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司20报告全文及摘要的议案》、《关
于公司20度财务决算报告的议案》、《关于公司年度利润分配方案的议案》、
《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2013年度内
部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬
的议案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》、《关于审议公司2014年第一
季度报告全文的议案》、《关于提请召开2013年度股东大会的议案》共11项议案。
(3)公司于 2014 年 7 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议,公司 7 名董事全
部到会,审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的
议案》、《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》共 2 项议案。
(4)公司于 2014 年 8 月 5 日召开了第二届董事会第五次会议,公司 7 名董事全
部到会,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、
股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与范纪军、范正军、
会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相
关事项的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明的议案》、《关于此次董事会暂不召集公司临时股东大会的议案》共 11
项议案。
(5)公司于 2014 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第六次会议,公司 7 名董事
全部到会,审议通过了《关于审议公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充
的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》、《关于提请召开 2014 年第一次临时股东
大会的议案》共 7 项议案。
(6)公司于 2014 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第七次会议,公司 7 名董事全
部到会,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与北京博得交通
份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限
估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、
《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、
评估报告的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性
说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案》、《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程并办理工商登
记的议案》、《关于使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司的议案》、
《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》共 11 项议案。
(7)公司于 2014 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第八次会议,公司 7 名董事
全部到会,审议通过了《关于审议公司 2014 年第三季度报告全文的议案》。
(8)公司于 2014 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议,公司 7 名董事
全部到会,审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》、《关于修
法>的议案》、《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》共 4 项议案。
2014年5月15日,公司召开了2013年度股东大会,对公司董事会、监事会提出的
议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。
2014年9月2日,公司召开了2014年第一次临时股东大会,对公司董事会提出的议
案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。
2014年9月22日,公司召开了2014年第二次临时股东大会,对公司董事会提出的
议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。
2014年12月4日,公司召开了2014年第三次临时股东大会,对公司董事会提出的
议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。
截至报告期末,除公司2014年第二次临时股东大会审议通过的重大资产重组事项
尚处于证监会审核过程中,2014年召开的所有股东大会议案已全部完成。
(一)董事会20工作思路:
以市场为中心,优化营销机制,努力开拓新的优质客户;发挥研发的核心竞争力,
集中力量发展优势项目,提高市场占有率;强化企业内部管理,进一步降低成本,稳
定和提高产品质量,增强产品的竞争力;调整产品结构,优化资源配置,寻求新的增
长点,实现公司效益与股东利益最大化。
(二)董事会年工作重点:
1、公司将继续引进技术人才,优化考核激励机制,加大对新技术、新产品的研
发投入,并开展一些前瞻性研究,以增强企业持续发展能力;
2、优化营销激励机制,重点拓展国内市场,并加大国际市场开拓力度,以进一
步提高市场占有率,并寻机开拓新的市场领域;
3、完善内部控制,规范企业管理,培养员工分析解决管理问题的能力,让员工
进入自我管理的良性状态,努力通过管理创新来增强企业核心竞争力、来创造更好的
经济效益;
4、在生产管理方面,推行精细化管理模式,千方百计降低生产成本,增强市场
竞争能力,提高市场的占有率,加强生产成本控制,有效降低生产成本,继续保持公
司较强的盈利能力;
5、提升公司的制造水平,重点提高生产工艺水平,优化设备配置,努力提高生
产设备自动化程度、实现生产管理信息化;
6、进一步完善人力资源体系,公司将抓住有利时机,加大专业精英人才的招聘
力度,强化公司人力资源体系的建设工作。
2015年,在全体董事一如既往的支持下,我们一定会把永贵电器的事业做好,为
公司、为股东创造更大的价值!
董事会工作报告(篇2)
各位股东：
现在，我代表集团公司董事会向大会报告工作，请各位股东审议，并请参加大会的列席人员提出意见。
按照《公司法》和企业《章程》的有关规定，集团公司于20xx年3月份完成了公司法人治理结构的换届选举工作，选举产生了新一届董事会和监事会。董事会围绕年初提出的工作要求，勤勉履行职责，科学决策，规范行使职权，共召开董事会议5次，项目投资单项表决2次。面对复杂和严峻的市场环境，及时调整经营策略和发展战略，坚持“和谐稳定、健康发展”主旋律，充分发挥广大股东、员工的积极性和创造性，优化整合资源，深化转型升级，强化企业管理，狠抓制度落实，坚持以人为本，塑造企业新形象，企业的各项工作取得了较好的成绩。
为促进企业长期稳定发展，按照公开、公平、公正的原则，由各股东自愿转让，经登记、公示和摇号等环节，协助市国资委完成了国有持股达到40%的股份增持工作，实现了国有对集团公司的相对控股，并根据企业实际情况，对南明宾馆和检测站相关股份进行股权转换。
20xx年，集团公司共完成营总额为预算计划的122.14%;实现利润为预算计划的140.60%;税后分红率拟为30%。
各客运单位积极探索经营新模式，在观念、管理、服务上大胆创新，效益保持了持续稳定增长。
各市场化程度高的单位，面对激烈竞争逆势而上。全体干部员工紧密团结，坚定信心，真抓实干，积极主动找市场，想方设法谋拓展，绝大多数单位都超额完成了公司下达的利润指标。
以创建“平安企业”为工作重心，全面落实安全生产责任，开展客运单位安全生产标准化建设，完成达标工作，夯实安全生产基础工作，不断改善管理方式方法，试行安全健康体检制度，强化现场管理、过程监督与事后督查，坚决遏制违法违规作业行为，取得较好的安全生产成效，安全形势总体良好：在安全生产、消防、综合治理等方面做到全年无事故，道路运输四项安全指标均低于省颁标准。
为确保企业中长期持续健康发展，董事会在稳固主业的同时，始终致力于公司发展方式转型升级工作，积极寻找与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目，不断优化产业结构，多元发展，20xx年又有新进展。
1.接管了公安机动车安全检测站。通过多方努力，经市政府同意，在10月顺利接管了公安机动车安全检测站，为集团公司车辆检测业务拓展提供了一个新的发展机遇。
2.组建了校车分公司。通过前期分析测算，多次与莲都区教育局对接，经采购招投标获得了莲都区校车服务经营权。集团公司成立了校车分公司，承担莲都区13所中小学1700多名学生接送任务，目前专用校车已开通运行。
3.确立了大修厂文化创意产业园项目。为保护工业遗址、保全和提升资产价值，实现生态效益、社会效益和经济效益的有机结合，集团公司决定利用自有大修厂工业厂房存量资产和土地资源建设文化创意产业园，8月丽水市委宣传部已批复，并在市政府协调下取得了规划、国土等有关主管部门同意。
4.参股水阁原丽人木业地块开发。集团公司再次以参股25%的形式与金龙房地产公司合作对该地块进行开发建设。
5.完成黄泥山加油站搬迁建新站选址工作。黄泥山加油站土地被列入政府收储范围，经过多次协商谈判，新站地址已落实在水东区块。
深挖资源效益，降低运行成本;不断完善制度，规范工作流程、提高工作效率。
1.积极推行集团化管理。制定《公司集团化经营管理办法(试行)》，对办公用品及耗材、电器、电脑、车辆轮胎等实行了招投标，确定定点采购供应商，降低成本成效显著。
2.继续深挖资源效益。收回原二汽服务站场地，整体出租给紧水滩电站，收益大幅提高。做精做细站场管理，提高经营效益。东、西站对闲置用房、候车厅等进行重新招投标和转换店面经营项目，提高站场店面出租收入。
3.加强对参股公司管理，主导调整了实训基地法人治理结构，为集团公司理清实训基地发展思路奠定了良好的基础。
4.进一步完善了规章，坚持用制度管理企业，全面推行制度管理的常态化。相继出台和修订了安全管理、会议管理、集团化管理、基础管理、人力资源管理、作风建设等方面的文件，注重制度落实监督，促进了集团公司各项生产活动、企业经营管理的有效开展。
集团公司始终坚持以人为本理念，坚持“企业发展依靠员工，发展成果由员工来共享”的办企业宗旨。公司克服困难，自我加压，仍然较大幅度提高员工收入，上调住房公积金缴纳标准，员工人均收入比上年增长10.46%，;继续做好关爱关心离退休人员、困难员工的各项工作，做好职工旅游、职工体检等工作;为有利于公司长期稳定发展，明确了员工退休后享受的企业福利待遇。
在我市创国卫工作的关键年，集团公司所属各单位特别是客运东、西两站以及出租车公司全力以赴投入到创国卫当中，制订迎检工作应急预案，层层分解任务，明确责任，横向到边，纵向到底，定点、定人、定时包干，一级抓一级、齐抓共管，取得了明显效果，受到了相关部门的表扬，为我市创国卫工作作出了应有贡献。
主动接轨“全媒体”时代，促进了企业新闻的及时传递和正面宣传。开展形式多样的文体活动，丰富员工业余文化生活。积极推进企业核心价值体系建设，积极开展“创先争优”活动，先进事迹、先进人物不断涌现，继“模范司机吴斌”后又出现了英勇夺刀救人的“最美司机章双林”。在“8.20”洪灾期间，干部员工以行动完美诠释了丽汽集团的企业精神，弘扬了
“万众一心、众志成城，一方有难、八方支援，迎难而上、不胜不休”的抗洪精神，彰显了丽汽的正能量。
各位股东，同志们：20xx年集团公司取得了上述良好业绩，源于广大股东的大力支持，凝聚着全体员工的辛勤付出，在此，我谨代表董事会向大家致以衷心的感谢!但我们也清醒地认识到，在纷繁复杂的.大环境和激烈的市场竞争形势下，企业面临的问题和困难还很多。在当前及今后一个时期，我们将面临着以下四大突出矛盾：一是企业持续增长的运行成本与公司有限的创利能力之间的矛盾;二是主营业务即将面临动车开通重大冲击与公司健康发展的矛盾;三是公司发展迫切需求与企业经济实力的矛盾;四是企业多元发展与企业经营能力的矛盾。
指导思想：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“和谐稳定、健康发展”主旋律，坚持以经济效益为中心，致力于企业转型升级，深化管理，攻坚克难、创新驱动，扎实推进集团公司健康发展。
主要目标：营收5亿元;利润800万元;年分红率税后不低于20%;安全生产指标、综合治理指标均控制在上级部门考核标准之内。
我国经济发展进入新常态，即经济增速从高速增长转为中高速增长;经济结构发生全面、深刻的变化，产业不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体;从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。集团公司发展也已进入新常态，即从民营企业转为国有相对控股;集团公司上下心齐、气顺、风正、充满正能量，“和谐稳定、健康发展”主旋律已成为共识;安全生产作为集团公司生产经营的工作底线，管理手段不断创新;道路运输业在未来较长时间仍然还是集团公司生存和发展的根基，是公司稳定和转型发展的保障，但随着高铁时代的到来，道路运输业的产业结构、布局、盈利水平将产生重大变化。我们在主动做好与高铁的衔接、共同打造交通新格局的同时，更要科学调整经营思路，致力于企业转型升级，多业并举、多元发展。
1.集团公司已经初步形成以道路运输为主、多元发展为辅的产业基础。集团公司在客运主业不断做强的同时，积极发展其它产业，并且靠自己打拼摸索，已不断发展壮大。所以只要我们保持不畏挫折、艰苦创业、齐心协力、锐意进取的干劲，集团公司就一定能继续发展壮大。
2.随着社会经济形势发展，道路运输业在综合运输市场竞争中将逐渐处于弱势，我们要坚持走创新驱动之路，调整转变公司的业务结构，寻找新的经济增长点。但由于我国整个宏观经济下行压力还在加大，集团公司又受到自有资金、运行成本、人才等诸多因素的制约，转型之路将任重道远。
3.安全、稳定始终是集团长期重要任务之一。首先，我们要始终坚持安全发展理念，时刻绷紧安全生产这根弦，全面提升安全管理水平和安全保障能力，将安全生产作为集团生产经营的工作底线。其次，要在大力推进企业精神文明创建和不断凝炼企业核心价值的基础上，积极维护当前和谐稳定的局面，坚持“企业发展依靠员工，发展成果由员工来共享”的办企业宗旨，让全体在职和离退休员工都与企业同命运、共荣辱，着眼健康发展，共同创建丽汽集团大家庭的良好氛围。
4.新的市场经济环境竞争，除了要破解企业自身存在的投资管理模式、集团公司股权结构变化、人力资源环境等诸多问题，还要面临新老产业在科技、信息、投融资方式等变革带来的冲击。集团公司在企业经营管理、战略发展谋划上要坚持统筹兼顾，勇于创新，敢于担当，不断探索，科学应对。要建立更加适应新形势，更加有市场竞争力的集团化管理组织机构，实行现代企业人力资源管理，推行更积极科学的企业人才招聘选拔培养机制，为集团公司发展增添新的活力和动力。
根据宏观经济新常态，结团公司新常态，集团公司今年一切工作的重心都要紧紧围绕转型升级这个主题。我们要重点研判新形势，趋利避害，特别是20底高铁通车后丽水对外交通方式面临重大改变，要从中找到发展机遇，科学取舍，有效地转变公司的业务结构，谋求现有产业稳固、调整、提升;积极寻找与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目，培育新产业使之成为新的经济增长点，为集团公司中长期发展铺路搭桥，不断推进集团公司转型。
1.坚持依法依规治企。只有依照法律法规来规范企业的经营行为、只有用企业的规章制度来管理企业，才是实现企业健康发展的根本保证。我们要进一步增强依法管理企业的理念，使“有章可依、按章办事、违章必究”作为每个丽汽人的行为准则，进一步明确责、权、利，用制度管事、用制度管人，全面促进企业健康发展。
2.做精做细道路运输主业。要致力于挖潜、创新，提高管理效能，通过适时调整运力结构和运行方式，优化整合客运资源;利用科技手段，推行机器换人，节约人力成本;做精做细站场管理，推进站场物业收入;进一步深化集团化管理，降低可控费用和运营成本等途径增加经营效益，夯实、巩固主业基础;围绕丽水全面发展生态旅游经济战略，我们要把握方向，坚定不移地做强做大旅游客运业务。探索运游结合，逐步形成旅游大交通，实现客运业的转型升级。
3.做强做大旅游产业。旅游业务要抓住市委市政府决定坚定不移走“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展之路的机遇，坚定做强旅游产业不动摇，拓展旅游延伸产业，适度抢占核心资源，打造成集团公司的重点产业。要充分利用旅游行业目前处在发展的转折点上的有利时机，依托电子商务平台，积极探索传统旅游向现代旅游转型，加快布局扩张，创新旅游产品和服务，提升旅行社等级，力争年内升级为五星级旅行社，实现从国内社向国际社发展,成为同业的批发商和行业的领头羊。
4.探索汽车服务业。从发展趋势看，4S店模式将受到综合市场、网络销售的挑战，但汽车后市场开始蓬勃发展，二手车交易、汽车维修保养、汽车金融等业务市场规模急剧增长，已成为汽车产业新的增长点。我们也应积极参与汽车后市场，要与三个4S店相结合，选择最适合我公司特点的模式进入。汽驾培训虽竞争激烈，但还处于上升趋势，我们要根据政策和市场需求变化，坚定不移谋求扩张，获取更大效益。
5.找准做实新项目，充分发挥投资效益。首先，要科学总结分析已参与房地产项目的投资经验，谨慎决策，理性投资把握节奏，顺应市场脉搏，合理定位，把风险控制在较低水平，确保稳健发展。其次，要重点关注国企混合制改革、政府PPP建设模式、公务车改革等新动态，要加强信息收集，研究政策导向，保持合理投资量，充分发挥投资效益，积极寻求新的经济增长。
1.抓好水东客运枢纽前期工作。水东客运枢纽是客运东站迁建项目，是市政府的重点工程，将打造成集公路枢纽、旅游集散和商业办公的综合体，实现高铁与公路客运、旅游、公交、出租的零换乘服务。今年着重做好项目前期，要科学谋划枢纽布局，理性考虑投资规模，努力创新投融资方式，发挥好客运枢纽的综合效益。
2.抓紧新检测站项目建设。集团公司计划在现安检站的西侧新建检测站，建设集车辆综合检测、安全检测、环保尾气检测等三站合一的综合检测站。该项目用地58亩，总投资6500万元。项目建成后，将进一步完善检测站的检测功能，提高车辆检测综合效益。
3.尽快完成大修厂文化创意园一期建设。通过对白云山大修厂厂房改造和基础设施配套建设，创建文化创意园，确保资产完整安全，提升资产价值，顺应绿色发展，并为集团公司转型升级探索一个新的产业，为南明文化传媒公司搭建一个发展平台。要精心组织、尽快推进，坚持建设和经营并重、短期和长远发展结合、适度投资和注重效益，做到产业定位明确、市场集聚明显、经济效益提升，成为丽水新名片。
4.扎实做好房地产项目。做好长运花苑项目工程决算、审计工作，落实南明房地产公司三级资质升级到位;做实玫瑰家园、水梦庭苑二个开发合作项目，积极谋划、精心合作、把握市场，确保投资不再增加，确保本金及时归回，控制项目风险;加强水阁项目前期准备，做好开发区块市场分析，积极推进项目建设，把握市场机会，争取做成“短平快”、效益稳健项目。要积极关注政策变化，随时把握市场脉搏，适时把握力所能及的新项目，为公司积累发展资金。
各位股东，同志们，高铁时代即将来临，在新形势下，我们要将思想统一到企业发展的大局上来，要对企业的发展目标、战略战术进行新的研究和判断，系统科学的制定出新一轮各类业务发展主攻目标。要以新的目标凝聚人心，增强战胜困难的决心和勇气，让广大股东和职工充分了解企业所面临的形势、任务，在适应经济新常态，实现新跨越、谋划新发展上创出一条崭新之路!
董事会工作报告(篇3)
各位董事:
，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托，我在此做董事会工作报告，请各位董事审议。
报告期内，董事会共召开次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、度工作报告和20年度经营计划、20年度公司财务决算报告、20年度财务预算报告、20年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。
公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作职责意识，促进了公司整体管理水平的提高。
随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工带给良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。
第二，用制度培养团队自觉行为。20年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，用心创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业潜力向不一样管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业潜力向相关专业和管理领域拓展和提高。
在那里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，用心贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。
董事会工作报告(篇4)
***年公司科是扎实工作和富有成效的一年。一年来，在办党组的正确领导和分管领导的具体指导下，我们紧扣年初目标管理任务，深入企业调查研究，充分发挥服务协调职能，在培育上市后备资源、推进企业改制、做大做强上市公司等方面，做了大量扎实有效的工作。目前有20家企业入选我市拟上市后备企业资源库，其中有8家企业为我市重点上市后备企业，6家企业为湖南省重点上市后备企业。融资工作再上新台阶，中科电气、胜景山河、金诚实业股权融资5600万元，如岳纸债券和短期融资券发行成功，可从资本市场直接融资30亿元。天一科技6月10正式复牌;天润发展高管班子换届工作顺利完成，工作已步入正规;岳阳恒立增发复牌工作取得了实质性进展。总的看，较好地完成了全年目标任务。现将情况汇报如下：
一、精心选择培育，着力挖掘上市后备资源
1、抓政策引导，营造企业上市氛围。
为抢抓资本市场发展机遇，鼓励和引导我市企业通过资本市场实现资源优化配置和制度创新，支持企业做大做强，在充分调查，认真研究，多次反复修改的基础上，制定出台了《岳阳市人民政府关于促进企业上市的若干意见》。《意见》的出台，得到了企业的普遍好评。为认真贯彻落实《意见》，确保我市企业上市工作朝着有序化、组织化发展，8月14日组织召开了我市企业上市工作领导小组会议。会议通过了《岳阳市企业上市工作领导小组工作职责及议事规则》和《岳阳市上市后备企业的基本条件、申报及确认程序》。会后，我们又组织各县(市)、区金融证券办就相关工作进行了部署，要求进一步提高认识，积极为企业上市服好务。
2、抓组织培训，增强感性认识。
为进一步规范企业管理，提高企业上市积极性、主动性。3月份，组织全市13家拟上市企业参加了在长沙举办的全省中小企业改制上市培训班。中国证监会、深交所有关专家针对企业发行上市重点关注的问题，进行了深入的讲解，培训班反响良好。12月1日，在全市上市公司和拟上市公司董秘联席会上，又组织全市7家上市公司、8家拟上市重点企业董事会秘书和证券期货营业部负责人进行了培训。通过相互交流，集中培训，进一步提高了企业上市的积极性和主动性，为企业上市打下了良好的思想基础。
3、抓上市培育，积极储备优质资源。
在去年我市上市后备企业资源库的基础上，今年，我们按照“两高”、“五新”的标准，对全市的企业进行了再次调查摸底，将具有高科技、高成长，新经济、新服务、新能源、新材料和新农业特征的创新企业作为重点发展对象，积极选择和培育。选择了20家企业列入我市上市后备企业资源库，并确定了8家企业为我市重点上市后备企业。目前，凯美特上市工作进展顺利，并且通过了中国证监会的预审。胜景山河、中科电气改制完成，相关材料已报省监管局备案。国发精细、金联星、福湘木业、巴陵油脂等正在进行股份制改造。同时，这批企业中，有6家企业入选省重点上市后备企业资源库。为作好这项工作，我们按照省重点上市后备企业基本条件，组织各县(市)、区和企业积极申报，通过层层筛选，我市凯美特、中科电气、胜景山河、金联星、中创化工、巴陵油脂等6家企业被入选，在数量上列全省重点后备企业第二位。按照《湖南省扶持企业上市专项引导资金管理办法》的要求，又积极组织企业申请扶持资金，有4家企业申报了相关材料。目前，胜景山河已经获得50万元资金支持。
董事会工作报告(篇5)
各位股东代表，大家好!
今天，兰州XX交通科技有限公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为XX公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢!下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作201*年度工作报告，请予以审议!
201*年对于XX而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。
201*年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。(详细情况见附表)
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。201*年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州XX交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司201*年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
董事会工作报告(篇6)
xx年是×××公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，董
事会将以学习精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。
一、明确年度工作目标
1是完成矿井建设项目全部程序的报批;
2是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤xx年高产稳产;
3是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年。
4是用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的三支人才队伍，职工收入水平不降低。
二、做好董事会换届选举
本届董事会自xx年xx月成立以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定，本届董事会已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。
三、扎实开展董事会工作
xx年工作千头万绪，任务十分艰巨。董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本
公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获取、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配臵资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股东，展望xx年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。
以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家!
董事会工作报告(篇7)
====年，在市委、市政府的正确领导下，我们市××党组全体成员带领机关全体干部职工，坚持以邓小平理论和江泽民"三个代表"重要思想为指导，深入学习贯彻党的十六届四中、五中全会精神，中纪委四次、五次全会和省委、省纪委会议精神，认真学习市委《党风廉政建设责任制目标书》和廉政建设的有关文件、法规，联系工作实际，制定和完善了一系列相关规定和制度，围绕加强党的执政能力建设和全面落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理，惩防并举、注重预防的方针，建立完善教育、制度、监督并重的惩治和预防体系，继续深入推进全系统党风廉政建设和反斗争，进一步推进领导干部廉洁自律工作，结合保持共产党员先进性教育活动，不断加强宣传和教育，坚决从源头上预防和治理，取得了党风廉政建设和反斗争新的成果，为促进全市××经济的改革、发展和稳定做出了积极的贡献。
一、精心组织、明确职责，全面深入落实党风廉政建设责任制。
党风廉政建设是党的建设的重要内容，××党组及纪检组坚持从思想上提高认识，从讲政治的高度认识党风廉政建设责任制工作的极端重要性，不断增强党风廉政建设的自觉性和紧迫性，始终坚持党组统一领导，党政齐抓共管，纪检组协调，科室各司其职，依靠干部职工积极参与的工作领导体制和工作格局。年初，我们根据人员变动情况，调整充实了机关党风廉政建设责任制工作领导小组成员，由机关党组书记任组长，纪检组长及副主任任副组长，纪检、人事等部门为成员，同时明确了相应的工作职责，成立了一个精干有力的抓党风廉政建设的工作班子，切实加强了对全系统党风廉政建设责任制工作的领导。机关党风廉政建设工作领导小组坚持每季度召开一次党风廉政建设工作会议，及时研究、部署工作，有力地促进了工作开展。
二、制定制度，明确责任，逐级落实党风廉政建设目标责任制。
在抓党风廉政建设工作中，推行责任制，是使党风廉政制度化、规范化的重要举措。年初，结合党员先进性教育与下属三个支部签订了“党风廉政建设责任书”，将此项工作同经济工作一起部署，一起检查，一起落实，一起考核。按有关规定，我们继续坚持“谁主管，谁负责”、“分级管理”、“一级抓一级”的原则，界定落实责任范围，实行班子成员分工负责制，具体责任与主管或分管的部门、单位、科室相结合，即对所主管或分管的单位、部门、科室的党风廉政建设负领导责任，各支部的书记对其班子成员和所涉单位、部门的党风廉政建设负直接责任，责任制的落实直接与年终考核挂钩，这样层层分解明确，增强了领导干部的紧迫感和责任感，提高了抓党风廉政建设的积极性和主动性，领导班子和个人责任分明，团结协作，工作务实。同时，我们还建立和完善了领导干部廉洁自律档案，把每次考核结果装入本人档案，作为组织上考核、提拨干部的重要依据，对当年被考核为不合格的科室负责人，要进行组织调整，并根据情节轻重给予主要责任人党纪、政纪处分。对党政领导干部严重失职，分管范围内党风廉政建设方面出现较大问题，除追究当事人的责任外，还要追究同级主要领导和上级分管领导的'责任。全年没有党员干部违反党风廉政建设规定，机关没有出现考核不合格的领导干部和一般工作人员。
三、强化教育，固本奠基，为党风廉政建设责任制的落实打好基础。
问题，“防”重于“治”，如何有效预防，教育是基础。我们结合开展保持共产党员先进性教育活动，一是学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防体系实施纲要》、“中央关于加强和改进党的作风建设的决定”，“领导干部廉洁自律‘四大纪律、八项要求’”，市纪委“关于预防和狠刹五股歪风，进一步转变机关作风的通知”等等，深刻领会了各级党委、政府狠抓党风廉政建设的重大决心，充分认识了党风廉政建设在党的建设、经济建设中的重要意义，在各项工作中严格执行党风廉政建设的各项规定，切实抓好各部门的党风廉政建设工作，并严格履行党风廉政建设责任分工任务，取得了明显成效。二是按先进性教育活动要求，各参学习对象写出心得体会、深入查找存在问题，广泛征求意见建议，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，强化整改，将事情解决在萌芽状态;三是认真开展党风廉政教育活动，不定期的在全系统广泛开展党纪、政纪、廉政条规为主的学习教育活动，领导班子及成员都写出了具有一定质量的心得体会文章;四是开展经常化、制度化的学习活动，××机关每周星期五为集中学习日，党组按季度开展中心理论学习，同时还采用以会代训，利用广播、电视、黑板报等方式，开展党的路线、方针、政策及党纪、政纪的学习，学习廉政规定，加强领导干部人生观、价值观教育，同时把党纪、政纪法规纳入“三会一课”的组成部分;四是认真组织征订《中国监察》、《中国纪检监察报》、《党风党纪》等党风廉政建设刊物，超额完成市里下达的任务，认真发放并及时组织学习，巩固宣传阵地。通过学习，不仅提高了广大党员干部的思想认识，增强了拒腐防变能力，而且坚定了共产主义理想信念，牢固树立宗旨意识，执政为公，勤政为民，形成了良好的社会舆论氛围，有力地促进了党风廉政建设责任制工作的顺利开展。
四、突出重点，狠抓关键，用实际行动取得党风廉政建设新成效。
实施党风廉政建设责任制，根本在落实，关键在行动。在认真分析、研究责任目标的基础上，不断加大工作力度，真正在落实上下功夫，靠实际行动求成效。
第一，抓制度完善。我们建立健全了“党风廉政建设责任制度”、“学习制度”、“会议制度”、“集体领导和分工负责制度”、“重要情况通报和报告制度”、“述职述廉制度”“民主生活会制度”、“*处理制度”、“谈话和诫勉制度”、“财务管理制度”、“车辆管理制度”、“公务接待制度”等==项工作、生活、学习制度，并将这些规定、制度公开，接受干部群众的监督，逐步完善用制度管理人的管理体系。
第二，抓作风建设。我们认真贯彻执行《八条禁令》，狠刹五股歪风，坚决扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、闹不团结、霸道=种风气。机关领导班子坚持民主集中制原则，坚持走群众路线，对大额度资金开支及重大问题坚持集体讨论决策，人事任免事先征求纪检组意见，集体讨论后按规定向市委组织部、人事局报批，事情一经决定后，班子成员团结协作，无怨言不拆台，团结干事。按要求召开民主生活会，按“八个坚持，八个反对”的要求，会前认真征求意见，会上认真开展批评和自我批评，会后认真整改，会议质量明显提高，成效明显。领导干部无违规定驾车、公车私用、赌博、话费超支报销等情况;领导干部无利用婚丧喜庆借机剑财，班子成员无任何违纪行为，领导当楷模得以体现。各支部、单位、科室领导个人都查找自身问题，制定并落实整改措施，设立举报电话及举报箱。通过作风整改，“四难”现象少了，服务意识强了，取得了预期效果。
第三，抓热点重点。一是我们从群众普遍关心涉及群众切身利益的问题入手，对机关日常开支情况、三项治理情况以及人事任免等工作公开向群众公开，将工作职责和办事依据、条件、程序、时限、结果及单位财务状况进行公开，还在干部职工会上公开领导干部廉洁自律情况，公务接待、出差、内部财务等干部关心的问题进行公开。全机关的政务公开工作基本步入民主化、制度化、规范化轨道，给广大干部职工一个明白。二是推进依法行政，民主管理进程。年内由于先进性教育活动的深入开展，为民服务意识增强，党群干群关系得到了改善，来信来访较往年有明显下降，年内接待群众来访==人次，均在规定时限内办理完毕，按规定上报。三是严格按照“三项治理”规定把工作落到实处，一把手亲自抓，每项工作都具体落实到人，无论是"制止奢侈浪费工作"、"清车工作"还是"清房工作"，件件都是按市三项治理办公室要求，逐项申报、调查、公示等，特别是今年的清房工作，从机关主要领导、科级干部到普通职工都积极配合工作，认真学习有关文件、政策，分别按时间要求，进行了个人申报、单位申报、外调、组织核实、单位公示，到目前为止，机关=名县处级领导，==名科级领导已经按规定进行了退房或者补交房款处理，一般干部清房工作也在认真按规定进行，全机关清房工作按要求完成了进度。同时，我们根据要求，不折不扣地完成了上级交办的其他工作，十月份清理党政机关工作人员入股煤矿工作中，我们积极配合进行了广泛宣传和动员，没有一个人入股或参股煤矿经营。!
五、创设环境，保驾护航，促进××经济快速健康发展。
一年来，党风廉政建设的开展，为全市××经济发展营造了良好的政治环境。我们紧紧围绕年初制定的经济目标和“一争两转五突破”的工作思路，以结构调整为主线、以体制和机制创新为动力、突出抓好企业改革、结构调整、资产运营三个重点，保持了全市集体经济持续、健康、快速发展，在速度、效益连续四年以二位和三位数攀升的基础上，再创历史最好水平，提前两个月超额完成全年目标，其中利税、利润总量和增幅双双位居全省同行业首位。特别是七月份，我们胜利召开了全市××工业第二届代表大会，健全了××机构，宣传了××形势，壮大了××实力，取得了很好的效果。受到了全国总社、省××和市委、市政府的表扬和肯定。
董事会工作报告(篇8)
各位股东代表：
大家上午好！根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作20xx年度工作报告，请予审议。
20xx年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：
——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年计划的xxx%，同比增长xx%;实现销售收入xxxx万元，同比增长xx%;利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。
——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。
——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs技术应用到xxxx远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。
——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元，同比增长三个百分点;发货xxxx万元，同比增长xx%;回收货款xxxx万元，同比增长x%。xx产品市场有了新的突破，在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同，xx产品全年订货xxx万元，同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平，订货xxxx万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。
——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元，节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。
上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢!向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候!在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强;改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻;员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位;从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。
董事会工作报告(篇9)
各位股东：
20XX年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下，公司充分发挥主观能动性，提出了提早准备、积极应对、主动出击、确保市场的基本思路，实现主营业务收入121,681万元，同比增长16.65%;实现利润总额12,238万元，同比增长21.45%;实现净利润10,096万元，同比增长17.19%。
一、20XX年公司经营情况的回顾
1、公司主营业务情况
(1)主营业务
报告期内，公司承接了十二个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有五个，2,000万元以上的超大型成套工程有两个。
报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等20多项新产品，其中CJZS812.5CDW船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装置两项新产品荣获20XX年度中国机械工业科学技术奖。
报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。
公司ERP全面展开，实现了财务总帐系统、采购系统、库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用。
报告期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国首批高级职业经理人资格证书。
报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，积极尝试集团联合采购。
11月份，首次集团联合采购铜管取得成功，采购总金额超过5,000万元，节约成本100万元以上。
报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在一定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。
三项费用总计14,363万元，同比下降1,440万元，其中营业费用下降362万元，管理费用下降499万元，财务费用下降579万元，费用控制得较好。
(2)合资企业
20XX年末，公司合资企业群总资产为330,917万元，同比增长14.24%;净资产为163,077万元，同比增长9.09%。
20XX年，公司合资企业群实现销售收入353,171万元，同比增长27.63%，其中出口产品销售收入69,542万元，同比增长85.69%;公司获得投资收益9,509万元，同比增长16.62%。
报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的合资企业有五家，分别是三洋压缩机、三洋空调机、三洋冷链、三洋制冷、大冷王。
报告期内，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以上的有六家，净利润同比增长30%以上的有四家，净资产收益率15%以上的有六家;主营业务收入超过5亿元的有三家，净利润超过5,000万元的有四家。
报告期内，三洋压缩机在人民日报社市场信息中心主办的首届中国市场产品质量用户满意度调查中荣获中国压缩机市场产品质量用户满意第一品牌称号。
继成为飞达仕公司全球供应商后，又顺利通过美国约克公司的供应商资格审核。
建筑面积达12,000多m2的研发中心于十月份正式破土动工，建成后将成为三洋电机在海外规格最高的研发中心。
报告期内，三洋冷链成功携手上海农工商集团、大商集团等中国零售业巨头。
同家乐福形成了战略伙伴关系，获得家乐福60%的年采订单。
在餐饮市场增势明显，继续保持KFC、德克士店内接近100%的占有率。
建立了中日共同研发体系，联合研制低温医疗设备及冷藏柜系列产品，进一步强化了行业龙头地位。
报告期内，三洋空调机研发出具有环保冷媒新系列品种，在国内率先开始了环保冷媒的替换工作。
一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会的鉴定，为空调机大量出口奠定了坚实基础。
成功将商用家用空调机组打入日本、中北美洲、中东、欧洲、西亚等地。
报告期内，三洋制冷荣获国家环保总局颁发的中国环境标志优秀奖。
GHP燃气热泵已完成试生产，并实现产业化。
顺利通过ASME现场认证审核，取得进军国际市场资格。
2、主要控股公司的经营情况及业绩
(1)大连冰山集团制冷空调安装公司该公司注册资本为人民币2,004万元，本公司拥有100%的股权，主营成套制冷设备安装调试，20XX年实现销售收入7,557万元。
(2)大连冰山集团销售有限公司该公司注册资本为人民币1,800万元，其中本公司拥有90%的股权，主营大连冰山集团成员企业的产品销售，20XX年实现销售收入14,322万元。
(3)大连冰山空调设备有限公司该公司注册资金7亿日元，其中本公司拥有70%的股权，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售，20XX年实现销售收入11,513万元。
(4)大连冰山金属加工有限公司该公司注册资本为235万美元，其中本公司拥有64.3%的股权，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件，20XX年实现销售收入4,281万元。
3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为32,586万元，占年度采购总额的34.66%。
公司前五名客户销售额合计为11,308万元，占公司销售总额的9.29%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
20XX年，公司在生产经营中所遇到的主要问题与困难是国家宏观调控和原材料涨价所导致的需求与价格成本之间的矛盾，在一定程度上影响到公司的市场开拓计划。
针对上述困难，公司从多个方面加大了市场开拓力度。
第一，各级领导知难而进，亲自进行市场调研，重点跟踪国家政策导向的一些大项目信息，取得了抢占市场的主动权。
第二，加强企业集约化管理，不断提高产品的价格竞争优势。
加大产品宣传力度，加强与重点客户的交流沟通，充分调动代理商、设计院等各类人员的积极性。
第三，通过开办海外办事处、营销网络、发挥代理商作用等措施，大力开拓国际市场。
5、在公司20XX年度财务预算报告中，提出20XX年度公司经营计划指标如下：销售收入120,000万元;利润总额12,000万元。
经过努力，公司较好地完成了上述经营计划指标。
20XX年度董事会工作报告(2)
发布时间:xx-09-22编辑:hjh手机版
6、公司投资情况
截止20XX年末，公司分别与日本、香港、美国、英国等兴建了如下合资企业：
企业名称注册地址主营业务持股比例
冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司苏州市船用集装箱温控产品10%
大冷王运输制冷有限公司深圳市生产销售冷藏运输车25%
大洋昭和汽车空调(大连)有限公司大连开发区生产销售汽车空调25%
大连本庄化学有限公司大连开发区生产销售溴化锂溶液30%
大连三洋明华电子有限公司大连开发区生产销售电子线路板30%
大连冰山水环境设备有限公司大连市生产臭氧水处理设备33%
大连三洋制冷有限公司大连开发区生产销售溴化锂制冷机40%
大连三洋冷链有限公司大连开发区生产销售超市冷藏设备40%
大连三洋压缩机有限公司大连开发区生产销售半、全封闭压缩机40%
大连大洋运输冷冻工程有限公司大连市组装销售冷藏移动设备40%
大连三洋空调机有限公司大连开发区生产销售空调机40%
大连三洋家用电器有限公司大连市生产销售小型家用电器40%
沈阳三洋空调有限公司沈阳市生产销售分体壁挂式空调机40%
大连富士冰山自动售货机有限公司大连开发区生产销售自动售货机49%
大连冰山保安休闲产业工程有限公司大连市设计安装休闲设施50%
大连佳乐自动售货机经营有限公司大连市销售经营自动售货机50%
大连冰山嘉德自动化有限公司大连市制冷等行业自动控制技术60%
大连冰山金属加工有限公司大连市生产钣金、冲压件64.3%
大连冰山空调设备有限公司大连市生产销售空调末端产品70%
大连冰山菱设速冻设备有限公司大连开发区生产销售各种速冻设备70%
(1)募集资金使用情况
公司1998年发行B股所得款项净额为人民币3.6亿元，共有七个投资项目，其中有一个投资项目的资金投入延续到报告期内。
大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，累计投入15,525.56万元，折合22.28亿日元，占应投资额的100%。
本报告期内投入4,630.624万元。
20XX年，该公司实现主营业务收入70,629万元，同比增长33.93%。
目前，公司已投入募集资金33,345.56万元，占总应投资额的100%。
(2)非募集资金投资项目说明
20XX年6月10日，公司以自有资金与日本富士电机株式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机有限公司正式开业。
该公司注册资本为18亿日元，其中本公司拥有49%股权。
该公司主要从事自动售货机的研发、生产与销售。
20XX年7月21日，富士冰山第一台自动售货机正式下线。
20XX年11月11日，公司以自有资金与日本富士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营有限公司正式开业。
该公司注册资本为5亿日元，其中本公司拥有50%股权。
该公司主要从事自动售货机的销售、设置、售后服务，以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。
报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司30%的股权。
报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会社持有的沈阳三洋空调有限公司40%的股权。
(3)已投资项目变动情况说明
报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大连三洋明华电子有限公司。
本公司持有其股权比例不变，仍为30%。
报告期内，大洋汽车空调工程(大连)有限公司引入新股东，并更名为大洋昭和汽车空调(大连)有限公司。
本公司以630万元的价格将所持有的该公司5%的股权转让给日本昭和电工株式会社。
该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和电工株式会社持股35%;本公司持股25%。
7、公司财务状况及经营成果
截止20XX年12月31日，公司财务状况及经营成果如下：
(1)总资产195,994万元，比年初增加415万元。
其中：流动资产减少11,467万元，主要是因归还借款使货币资金减少;固定资产减少310万元，主要是因固定资产折旧;长期投资增加11,871万元，主要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资;无形及其他资产增加321万元，主要是因无形资产增加。
(2)负债总额57,126万元，比年初减少6,736万元。
其中：流动负债减少3,836万元，主要是因短期借款减少;长期负债减少2,900万元，是因长期借款减少。
(3)股东权益135,275万元，比上年增加6,728万元，主要是因计提公积金、未分配利润增加。
(4)主营业务利润17,014万元，比上年减少493万元，主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。
(5)净利润10,096万元，比上年增加1,481万元，主要是因公司费用控制较好使营业利润增加，以及合资企业投资收益增加。
(6)现金及现金等价物净减少额9,204万元，主要是因归还短期借款及对合资企业增资。
经营活动产生的现金流量净额为2,870万元，同比减少8,117万元，主要是因预收帐款减少、应收票据增加。
(7)资产负债率为29.15%，同比下降3.5个百分点。
流动比率为1.67，同比下降0.09;速动比率为1.12，同比下降0.06。
(8)毛利率为14.41%，同比下降2.84个百分点。
(9)净资产收益率为7.46%，同比上升0.76个百分点。
8、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
①三届十次董事会议
公司三届董事会于20XX年4月20日在公司六楼会议室召开了第十次会议。
本次会议审议并通过了如下决议：公司xx年度董事会工作报告;公司xx年度财务决算和20XX年度财务预算报告;公司xx年度利润分配预案;关于计提xx年度资产减值准备的报告;关于修改公司章程的报告;公司xx年年度报告;公司20XX年第一季度季度报告;关于聘请20XX年度审计机构的报告;关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告;关于公司第四届董事会董事候选人的报告;关于召开xx年度股东大会的有关事项。
②四届一次董事会议
公司四届董事会于20XX年6月3日在公司六楼会议室召开了第一次会议。
本次会议选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长;聘任张和先生为公司总经理;聘任杨斌先生为公司常务副总经理;聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理;聘任徐小蕊女士为公司财务总监;聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。
③四届二次董事会议
公司四届董事会于20XX年8月17日在公司六楼会议室召开了第二次会议。
本次会议审议通过了公司20XX年半年度报告及其摘要。
④四届三次董事会议
公司四届董事会于20XX年10月19日在公司六楼会议室召开了第三次会议。
本次会议审议通过了公司20XX年第三季度季度报告。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会较好地贯彻执行了xx年度股东大会的各项决议。
公司xx年度分红方案由公司董事会于20XX年7月实施完毕。
二、新年度的经营计划
20XX年公司经营计划指标：
销售收入：150,000万元;
利润总额：14,000万元。
1、充分认识和把握宏观政策导向及市场走势，紧紧抓住国内外两个市场。
进一步发挥公司工业制冷成套、食品冷冻冷藏成套、中央空调成套、农产品深加工成套、石化装备成套等五大支柱的优势。
继续加快在全国组建销售合资公司，逐步实现销售本地化、服务本地化、成套安装本地化的格局。
2、以产品结构调整为主线，加大新产品开发、技术改造及合资合作力度，提高企业核心竞争力。
重点抓好二氧化碳、氨复叠低温机组、机房专用精密空调机组等新产品开发，产品实验室改造、引进卧式加工中心等技术改造，以及三洋压缩机、三洋冷链增资等项目。
3、加强企业管理创新，提高经济运行质量。
全面抓好降成本工作，重要物资逐步实行集团统一采购。
高度重视和遏制应收帐款的增长。
重点抓好产品质量和采购质量。
继续抓好ERP信息化管理。
4、加强思想政治工作与生产经营相结合，牢牢树立责任感、危机感、紧迫感，提高各级领导驾驭市场和本职工作的能力。
以上报告请审议。
董事会工作报告(篇10)
1、负责董事会及董事长交办的其他事宜。
2、整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据；
3、对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据；
4、公司经营(生产)产品的情况A.质量和数量的问题:着重说明只有提高产品质量，增加数量才能站稳脚跟，可以让部门提供有关数据B.员工问题:正确处理员工的生活生产问题，着重说明要让员工以公司为家，以公司的存亡为己任的重要性。
5、C.技术问题，这个问题也是关系到公司存亡的关键，着重说明留住人才，合理使用人才，让有用的人施展才华，让技术科提供有关数据，根据实际再进行分析，特别是对技术革新的问题。
6、产供销一条龙都需要员工尽责尽力，对待员工要有纪律，有关爱。
7、初稿写出来后，要让董事长看了后再进行修改，一直到满意为止。
8、我拟一个提纲，供参考：1.目前公司所经营（生产）的产品国内外形式（需求情况）2.公司经营（生产）产品的情况A.质量和数量的问题：着重说明只有提高产品质量，增加数量才能站稳脚跟，可以让厂长提供有关数据B.员工问题：正确处理员工的生活生产问题，着重说明要让员工以公司为家，以公司的存亡为己任的重要性。
9、董事会办公室是专门负责处理公司董事会相关事务的部门，具体职责有：负责撰写、发放董事会文件；负责董事会会议准备、记录和会议纪要整理、发放；负责董事会各董事工作联系和工作安排；负责董事长、副董事长日程安排和交办任务落实；负责与监事会、经理层进行工作联系等。
10、协助董事长处理日常事务；
11、纲纲供参考:
12、可以让人事科提供有关数据。
13、存在问题和今后的运作打算。初稿写出来后，要让管理董层看了后再进行修改，一直到满意为止。
14、F.资金问题，资金是公司运作的关键，合理使用资金，解决公司资金问题，是公司的生命线，可以让会计提供详细情况，再根据实际分析和提出问题。
15、存在问题和今后的运作打算。
16、检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；
17、董事会报告主要目的是要对一段时间来公司运作情况作详细的分析，因此你必须要全面了解公司运作、经营的有关情况（数据），对比前一段时间的运作情况，分析和了解未来市场的需求，找出公司运作中遇到的困难，提出公司解决困难的办法和未来公司运作的打算。
18、D.产、供、销问题，这个问题很重要，要尽量详细说明，是关系到公司正常运作的问题，可以让供销科提供有关数据再进行分析。
19、做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档；
20、董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下：一、董事会会议记录的结构董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该三部分分析进行分析：1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。2、正文部分正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明确发言人以及会议审议的基本情况。当然，对于会议过程中各董事发言的要点应合并为董事会会议的要点。根据公司治理结构的一般原则，应由公司总经理向董事会汇报工作。但在实践中，由于会议议题繁杂，总经理可能会委托公司经营层中的其他人员进行汇报。因此，在会议记录中一般应明确发言人。有的会议记录明确记载董事讨论的具体情况，对此，我们认为，对于董事的意见应综合记载。董事会为一个集体决策机构，单一董事不能也不应代表董事会对所议事项作出决定。因此，在会议过程中，任何单一董事提出的意见或要求，一旦为其他董事确认，即应作为会议的结果予以记载。对于单一董事提出的意见或要求未被其他董事认可的，原则上不予记载，除非该董事明确要求将其意见保留。在此情况下，对所议事项如需表决的，则该董事的意见不应作为弃权或反对的表决予以记载。3、尾部在会议记录的尾部，应当明确董事的签署。对于缺席董事可以不列名，而对于委托他人出席会议的，应写明董事姓名及受托人的姓名，并将委托书与该会议记录一并存档。二、董事会会议记录的用语在制作董事会会议记录中，应始终体现董事会作为公司治理结构中的重要环节。同时明确公司的三级管理体制，总经理为董事会领导下负责日常经营管理活动的机构。根据不同的意见类型，试就关键用语分述如下：1、决定性意见对于决定性意见，一般应采用“同意”、“批准”、“决定”等字眼。对于决定性事项，一旦董事会会议通过该事项，应作成相应的董事会决议，以便公司经营层予以执行。2、指导性意见董事会会议对所议事项提出指导的，一般应采用“要求”、“责成”的字样。从公司治理结构的角度而言，董事会为公司总经理的领导者，因此，有权要求总经理采取相应措施或实施某些行为。实践中，有相当多的会议记录，对于董事会会议提出的指导性意见采用“建议”的字眼。我们认为，董事会建议总经理采取某种行为的提法是不符合公司治理结构的层次性规定的。3、其他意见董事会会议如果对公司总经理的经营管理工作表示满意，采用精神方面的嘉奖的，则应采用“肯定”、“满意”等字眼。如果董事会会议对公司总经理的经营管理工作不甚满意，要求其进一步加强的，则应对公司总经理提出指导性意见，如采用“会议要求公司总经理继续加强……”的字眼。总体而言，会议记录的用语必须体现董事会对公司总经理的绝对领导关系。其用语必须体现这一原则。同时，董事会会议记录是对公司总经理在董事会休会期间的工作的一种指导，因此，其用语应尽可能采用明确的态度，不宜采用模棱两可的词语。
21、这些是纲纲，大楷是从这几方面入手。
22、负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；
23、检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；
24、目前公司所经营(生产)的产品国内外形式(需求情况)
25、产供销一条龙都需要员工尽责尽力，对待员工要有纪律，有关爱。可以让人事科提供有关数据。C.技术问题，这个问题也是关系到公司存亡的关键，着重说明留住人才，合理使用人才，让有用的人施展才华，让技术科提供有关数据，根据实际再进行分析，特别是对技术革新的问题。D.产、供、销问题，这个问题很重要，要尽量详细说明，是关系到公司正常运作的问题，可以让供销科提供有关数据再进行分析。F.资金问题，资金是公司运作的关键，合理使用资金，解决公司资金问题，是公司的生命线，可以让会计提供详细情况，再根据实际分析和提出问题。
26、工作报告主要是汇报工作进程，反映工作问题，总结经验教训同时提出解决措施。那么，根据董事会和总经理的工作分工不同，报告的侧重点也就不一样。股东会只下达任务目标，董事会对任务目标进行梳理制定公司的战略规划，总经理根据董事会制定的规划负责具体执行。因此董事会工作报告侧重宏观方面的工作，总经理工作报告侧重细节和具体方面的工作。一般的董事会报告内容是：开了几次会，形成了多少次决议，制定了哪些发展规划，规划执行的怎么样，召开了几次股东会，完成了股东会的哪些决议，年度股权投资，高管调整，组织架构，公司资产，股东年收益多少，等三重一大事项有关的董事会重点工作。总经理报告内容是：完成了多少利润等业绩完成情况，公司经营情况，财务状况，人员管理情况，安全状况，投资完成情况等公司具体经营数据的总结和分析，存在的问题和措施。
董事会工作报告(篇11)
20__年即将过去，我们将迎来崭新而充满挑战的20__。作为技术研发部总负责人的我，在过去的一年里有许多收获，也存在不足的地方。为了更好的推进新的一年的工作，我觉得有必要对过去的工作做下总结。以下，本人将向各位领导汇报20__年的主要工作。
一、努力协调各部门，根据销售计划安排生产
根据公司销售的计划，统筹考虑原材料，生产设备，人员安排等各方面的因素，来确定生产产品的先后顺序。制定产品的生产工艺参数，安排各部门生产。协调生产车间，前道，复合车间和检验车间。
二、工作求真务实，开拓创新
在20__年新产品的创新上，我们有了新的突破。我们经过长时间的研究探讨和实践的尝试，成功的生产出外观优美，材质耐磨的石英砂地板和具有抗菌，防水的植绒地板;以前需要购买压花的面层，我们进过自主的研发，可以自己生产;在20__年里通过不断总结后申报数项专利。在不断的实验和实践的过程中，我们大胆使用新的材料来减少成本提高产品的质量，以求给公司带来更大的收益。20__年，石英砂地板还处在初期的试产状态，今年生产3550米，大约7100平方米，研发费用大约50万。植绒地板今年生产1600米，大约2400平方米，研发费用大约10万。水池纹系列产品生产2800米，大约5040平方米，研发费用大约20万。商用地板新产品包括自然系列，都尚系列，卡乐系列，希尔系列，弗瑞系列，瑞诺系列等。
三、不断学习，认真总结
无论是旧产品的改进还是新产品的研发都需要我不断地学习新的知识，提高自己的理论水平。对于新产品的研发，需要考虑新产品生产前的各种因素，然后通过实验初步确定其工艺参数，再通过实际生产来检验工艺参数的正确性，再次进过实验、总结、思考和反复的实践，最后得到我们的各项工艺参数，确保生产出合格的产品。
四、今后努力的方向
1.努力学习，勇于实践，理论结合实践，提高综合素质和业务能力，为本职工作作出自己最大的贡献。
2.强化创新意识，加强各部门之间的合作，不断开拓，大胆创新。
我有信心和各部门一道，努力学习，不断开发新的产品。通过大家的努力使我们企业走在行业的前面，让我们为了企业的明天，共同努力，共创美好的明天。
当然，在有限的时间、有限的篇幅中，我不可能对过去的工作做到全面细致的总结。如果有不妥之处，还请领导批评指正。
董事会工作报告(篇12)
创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：
1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。
2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司VI手册，为整体实施公司CIS创造了初步的条件。
3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。
4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。
5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。
6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
7、全面完成了的经营指标。20预算实现利润11.3万元。
“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。该文章由(第一§范┆文网)整理。
一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作：
一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。
经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。
为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。
先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。
另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。
三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。
在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质《专项工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。
公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。
我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系：
首先，规范导入公司经营业务。
对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。
其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。
公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从2004年7月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。
没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于2004年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。
在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作：
一是抓管理人员对企业文化的认识环节。
我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。
首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。
其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。
再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。
通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。
二是抓公司企业文化核心内容环节。
经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。
对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。
三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。
在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的.制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。
比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见；承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。
稳定进取的团队是企业不断成功的保证；高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。
首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。
第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的20道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。
公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。
从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面：
一是业务拓展不深入，主营业务不突出；二是股权结构不合理，一股独大；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。
我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。
为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司2004年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。
公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。
高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益；缜密论证，规避风险；注重项目的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。
2004年公司将以实现“631”业务拓展为目标。
“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。
“3”即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。
“1”最终保证从3个评估项目中，确定个1个项目作为公司2004年实施项目。
1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作，比如，尝试进行院企技术合作等形式；
2、探讨买断项目技术或专利的方式，独立对项目进行投资，进行生产、经营、销售、服务，形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业；
3、论证依托优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累；三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。
落实五项具体措施:
一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行情况进行监督和检查。
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