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专项治理工作总结

发布时间: 2019.08.20

案件专项治理岗位自查报告。

天可补,海可填,南山可移。日月既往,不可复追。我们会遭遇各种各样的事情,在这些事情中,可以说,写总结是不可避免的了,总结就是将一个人的所作所为简单阐述,你知道有哪些总结范文呢?经过搜索整理,小编为你呈现“案件专项治理岗位自查报告”,供您参考,并请收藏本页!

案件专项治理岗位自查报告

为了深入贯彻落实*监会、省*监局、市*监分局关于加强防范操作风险,落实案件专项治理的有关文件精神,根据××××*文件的要求,结合我社的实际情况,我社制定了具体案件专项治理工作自查方案,并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习,我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机,加强制度建设,强化监督检查,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性,有效遏制案件高发的势头,确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性,进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。

根据实施的方案,在社领导的组织下,我利用工余时间,再次认真地学习了我社制定的《**市**农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《**市**信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《**市**农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《**市**农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《**市**农村信用社会计出纳人员操作规程》、《**市**农村信用社2005年度财务费用管理实施办法》、《**市**农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习,加深了对各项规章制度和操作规程的印象,我对照相关的条例,对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节,以便于及时补缺补漏,及时整改,逐步完善。下面,我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。

一、业务方面

1、一年多来,本人担任**农村信用社主办会计一职,在社主任的领导下,负责本单位的会计、出纳工作,协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好,不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范,能够随着业务的发展,按照新的业务操作流程和规范,结合本社的实际情况,及时制定适宜的、统一的操作规范,以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧,无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点,交由各人各自学习,这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致,会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。

2、作为信用社的主办会计,既是会计辅导员,又是二级稽查员,我在抓好各项内控制度的落实的同时,能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题,做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查,及时发现工作中存在的问题与薄弱环节,及时提出整改意见,督促当事人积极采取措施加以防范与整改,并及时向主任汇报发现的问题,取得领导的支持,以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙,时间安排不够合理,由于时间有限,对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度,结合我社的实际情况,编制检查评分表,明确奖罚,年终依据评分情况进行奖优罚劣,以此激励会计出纳做好本职工作。

3、作为主办会计,我能认真核算各项财务收入,严格成本管理,认真组织会计核算,正确反映和评价经营成果,为主任的经营决策提供数据。

4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续,做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查,确保凭证的使用、销号有序、正规,避免出现遗失。

5、能按照制度规定做好以下日常工作:一是正确提取各项费用;二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作;三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作;四是及时核对内部帐,督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作;五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的分析,便于主任的经营决策。

6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程,坚持会计工作的“十六项基本规定”,保证会计核算达到“五无”、“六相符”。

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资

产的管理。根据实际情况,合理制定各网点的库存限额,在保证资金安全的同时,最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定,能加强固定资产购建项目的管理,做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查,严格控制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理,比如位于**新圩的商住土地,已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品,能够参照固定资产的管理,建立帐、簿、卡,但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后,不能做到及时登记,有些物品损坏后,也未能及时进行处理。

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度,一切开支按照标准实行,需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支;报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度,确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行,保证会计处理正确、清楚,对违反财务制度的人和事,能坚持原则,敢于抵制,并及时反映和汇报,自觉维护财经纪律。

9、随着信用社业务不断的发展,各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计,一定要有熟悉的业务知识,才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时,注重对新业务知识的学习,不断提高自己的业务水平;熟悉各项会计、出纳等制度;适时学习相关的电脑知识,掌握电脑操作、运用和管理的技能。

10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责,及时登记并草拟执行意见,按时按量按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档,便于日后的查阅。

11、做为信贷审批小组的成员,能积极参与信贷审批会议,认真听取责任信贷员的相关介绍,及时提出自己的意见。但是由于没有参与贷前的调查工作,因此意见也只能局限于书面的材料上,不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。

二、“三防一保”方面

做为一名金融工,深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外,还时常关注社会上的一些金融案件,吸取经验教训,安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的治安形势,使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节,消除残留的麻痹思想。

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治理商业贿赂专项工作自查自纠报告


2006年5月,我局根据自治州党委、纪检委和**厅的部署,开展治理商业贿赂专项活动。通过反复学习,加深领会,我局全体干部充分认识到此次专项治理工作目的和重要意义,更加明确执行和操作规程的重要性、必要性,联系本单位工作实际,对照制度执行情况和操作规范性进行自查,做到边学习、边对照、边检查、边整改。为了将此项工作落到实处,局领导班子审时度势,迅速在全州**系统掀起了开展案件专项治理活动,通过全面传达会议精神,达共识,找差距,增信心,抓落实,提高了全体干部积极参与专项治理工作的自觉性和主动性,在全系统营造了良好的氛围。现就活动开展以来情况自查如下:
一、积极贯彻,充分领悟文件精神内涵
治理商业贿赂是党中央、国务院做出的重大决策和部署,是实现经济社会又快又好发展的迫切需要,是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容,也是当前**工作发展的保障。我局收到克党办〔2006〕4号文件后,局党组立即召开全体干部会议,要求广大干部认真学习,统筹兼顾,合理安排,按照方案内容、抓检查、抓整改,扎实有效地推动治理商业贿赂工作有效开展。通过学习,大家一致认为:只有扎实开展治理商业贿赂活动,并与开展案件专项治理活动等结合起来,才能有效遏制违法违规案件的发生,全州**事业健康发展创造良好环境。找
二、加强领导,积极落实案件治理组织体系
治理商业贿赂工作是一项严肃的管理工作,也是**事业持续健康发展的内在需求。为使文件精神落到实处,我局及时建立了以党组书记蒋喜保同志任组长,局长艾尔肯同志为副组长,其他同志为成员的“治理商业贿赂专项工作”领导小组。
三、结合实际,按方案认真开展自查
我们围绕“标本兼治、实行综合治理,统筹谋划部署,稳步有序推进,明确工作重点,解决突出问题,严格把握政策,维护发展大局”的指导原则,按照上级会议精神和自身工作实际,重点自查自纠救灾款物发放挤占挪用或不正当交易行为不正当交易行为,按照自治区《救灾款物管理使用办法》的有关规定,我局严格管理救灾款物,做到专款专用。首先建立了灾民救助卡,对救灾资金实行了专户管理;其次公开救灾款物的发放,自觉接受群众的监督,对救灾款物发放情况进行了专向检查,未出现违规现象;重点排查城市低保发放过程中优亲厚友的现象,努力打造“阳光**”,加强低保动态管理。为确保动态管理下的应保尽保,杜绝优亲厚友等问题的发生,向社会公布三级管理机构审批程序,并设立了举报电话,凡是群众举报的一律暂停发放,重新审定;同时加大社区、乡镇街道、**局三级机构的监督检查、纠偏和查处力度,截至目前,完成入户排查3471户、6507人,停发271户、690人,新纳入低保141户、392人,全州现有10609户、27977人享受城市居民最低生活保障;重点加强对内部控制、财务收支管理进行自查。对援建项目基金利用、基建工程等进行了自查自纠,援建项目基金利用,都经过自治州计划委员会审批,对基金管理也成立了相应的领导小组,做到专款专用;基建工程方面,今年我局殡仪馆工程和阿扎克乡、哈拉奇两乡卫生院姊妹工程等都向社会进行了公开招标,严格按照招标程序执行。

四、扎实推进商业贿赂治理工作

采取多种形式,防止走过场,严格实行“双线”问责制,即对我局业务工作人员在业务操作过程中发生的违规、违纪问题进行问责;对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。按照“法人负责,分级自查、双线问责”的原则,严格自查自纠和案件排查工作责任制,各科室相互监督。对自查自纠和案件排查中发现的问题,隐瞒不报、整改不力、纠正不及时、处理不严肃的,对有关科室、有关责任人实行问责,严肃追究党纪、政纪责任。加大案件排查力度,严肃查处商业贿赂案件。设立和完善了信访举报制度,拓宽案源渠道。利用各种途径掌握案件线索,依靠社会力量扩大案源,充分发挥信访举报网络的作用,公布投诉、举报电话,设立举报箱,拓宽举报渠道。鼓励内部人员举报投诉,充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。加强了沟通协调,建立案件协查和移送制度。积极与有关部门加强沟通和配合,构建商业贿赂信息交流平台,建立案件协查和移送机制,形成办案合力。对发现的贿赂案件线索及时向上级报告,并移送司法机关处理。对涉案金额巨大、情节严重、性质恶劣、严重侵害群众利益和破坏金融市场秩序的案件,必须依法查处,严惩违法犯罪分子。

五、着眼解决深层问题,健全防治商业贿赂的长效机制。

一是牢固树立。全局坚决摒弃重政绩轻社会效应、重发展轻内控的倾向,实行科学有效的绩效考核办法,加大对违法违规等案件及其责任人的查处追究力度,营造遏制不正当交易行为和反商业贿赂良好内部环境。二是加强操作风险管理。全体干部将治理商业贿赂与案件专项治理工作相结合,切实降低案件发生率,提高案件内查发现率和堵截率,严厉打击商业贿赂犯罪活动,巩固案件专项治理成果。三是加强合规文化、廉政文化和商业道德

建设。要求全体干部树立为人民服务、为政府分忧意识和行为规范,提高全局干部对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识,改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念,营造良好的机关文化氛围,为我州**事业健康发展提供保障。

六、存在的问题

1、个别人员存在思想认识偏差。一是认为治理**领域商业贿赂专项工作是领导及某些科室的事情,与己无关。二是认为治理商业贿赂与**工作没有多大的联系,**工作多是与困难人群、退伍军人相联系的,根本谈不上出现商业贿赂现象和不正当交易行为。三是认为行贿方是主动的,不解决行贿问题,受贿也解决不了。

2、个别县(市)**局存在畏难情绪。有些县市**局担心开展专项治理工作会损害**形象,挫伤干部积极性,对开展工作产生畏难情绪。

3、在低保发放上,仍然存在优亲厚友的现象。

七、下一步

1、进一步提高思想认识。结合**工作特点,继续组织全系统干部加强学习,不断提高思想认识。一是要充分认识开展治理**系统商业贿赂专项工作的重大意义,切实把思想统一到中央和自治州党委、政府的部署要求上来,增强自觉性和紧迫感。二是要重新认识“纪检监督权”,它是实现商业利润的必经之“坎”,是开展治理商业贿赂专项工作中的商业贿赂的最后一道闸门。这一关把好了,商业贿赂就失去生存的条件;这一关把不好,商业贿赂就会畅通无阻。三是要认识到对收受贿赂存在侥幸心理,其后果是严重的。无论谁收受贿赂,都是违纪违法,必定会受到法律、纪律的制裁。

2、突出抓好“三大教育”。一是开展人生观、价值观、权力观和社会主义荣辱观教育,引导全体干部学习孔繁森、任长霞、郑培民等英雄模范人物以及身边优秀人员的先进事迹,牢记“”,树立正确的人生观、价值观和荣辱观。二是开展法制教育和警示教育,使全体干部认清商业贿赂的严重性和危害性。三是开展职业道德教育,教育全局干部正确认识未来的职业生涯价值取向,进一步增强忠于职守、诚信服务、严守法纪、廉洁从业的责任感和自觉性。

3、精心组织主题实践活动。结合本单位实际,精心组织开展多种形式的主题实践活动。如邀请检察、纪检监察部门的领导作预防职务犯罪和反腐倡廉工作的专题讲座,组织观看反腐倡廉专题片,组织廉政歌咏比赛和知识竞赛等。

4、围绕**业务工作、深入开展专项执法监察,重点对城市居民最低生活保障资金发放进行了执法监察,全力打造“阳光**”,加强低保动态管理。

xx信用社案件专项治理工作总结


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xx信用社专项治理 为了深入贯彻落实省银监局办关于防范操作风险、做好案件专项治理会议及有关文件精神,努力建设案件防范的长效机制,坚决遏制各类案件的发生,保证改革和发展的顺利进行。5月12日我社召开案件专项治理工作分社负责人以上会议,会议正式拉开了在以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作的序幕。其后,按照联社关于加强案件专项治理的工作安排、步署,分步实施,逐步推进。
一、明确指导思想
本次专项治理工作,我社要求全体职工深刻领会各级银监部门部署的要求,增强案件查防工作的紧迫感和责任感,把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化农村信用社改革有机结合起来,把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来,把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来,坚持从严治社,切实加强管理,有效遏制违法违规案件的发生,全面提升内控和风险管理水平,为农村信用社改革和发展创造良好环境。二、目标和内容专项治理工作的目标是:标本兼治,加强内控制度建设,坚决遏制违法违规行为,防止各类案件的发生。具体内容如下:自查的主要内容是:业务规章制度的落实和执行情况,包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节,各项业务是否制定了详细的操作规程和细则;各项规章制度是否得到有效贯彻,差错和事故是否能够得到及时纠正;岗位责任制是否明确并真正执行;库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查,内容包括:信用社与客户、行社往来以及信用社内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账;对未达账和差错处理是否有流程控制;是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度,记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督,严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为;是否对可能发生的账外经营行为进行监控;业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查,是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查,是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作,大额贷款发放是否符合审批程序,是否垒大户和超权限、或违规放款,抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力;担保人是否有经济实力,信贷档案是否符合规范。二、存在问题这次通过学习《澄海农村信用合作社联合社案件专项治理工作方案》的会议精神和通知要求,结合本单位的实际工作和岗位职责,对本社过去的工作进行一次全面的自查,通过对照信用社的岗位职责和安全保卫及各项内控制度,还存在以下不足和有待改进的地方:
1、思想觉悟不够高。一是本社连年来安全无事故,产生了麻痹大意的思想,对平常工作细节不够重视,有时对工作和上级交给的任务存在简单了事的想法。二是学习不够深入,如政治思想上侧重学习本单位的有关文件,对许多法律法规政策的学习不够深入。在业务上侧重于完成上级交给的任务指标,对政治学习不够深入。2、业务素质还有待进一步提高,体现在工作效率和操作规范的提高。对柜台服务认识还不够到位,与客户沟通的耐心和技巧还有待进一步提高。
3、内控制度的落实也存在薄弱环节,有些制度落实不够全面。
4、由于经警持枪证尚未到位,日常解款时无法持枪解款,存在安全隐患等。
三、采取的措施根据以上查找出来中存在的缺点和不足。在今后的工作中,本社将严

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小金库专项治理自查自纠工作总结


《小金库专项治理自查自纠工作总结》是一篇好的范文,觉得应该跟大家分享,重新整理了一下发到这里。

专项自纠总结

为认真贯彻落实中纪委、监察部、国家审计署和财政部关于治理“小金库”专项工作的要求,进一步规范卫生服务秩序,维护广大人民群众根本利益,根据县纪委、监察局、财政局、审计局关于印发《蒙山县“小金库”专项治理工作实施办法》及县卫生局关于印发《蒙山县卫生系统“小金库”专项治理工作实施方案》的通知精神,我中心开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下:

一、专项治理的内容

专项治理的内容是违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:

1、违规收费、资产处置设立“小金库”;

2、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

3、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

4、虚列支出转出资金设立“小金库”;

5、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

6、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月3日)。中心成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

(二)自查自纠(截至20xx年6月15日)。按照通知要求,认真组织自查自纠工作,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。中心成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,加强信息沟通,促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话(0774-6282142),同时指定专人负责做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,做好执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益。

四、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我中心20xx年至今财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(二)我中心严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)我中心使用的票据由财务室统一管理,同时按照有关票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

通过深入开展“小金库”专项治理自查自纠工作得知:我中心认真执行贯彻财务管理制度的有关规定,没有以任何形式设立“小金库”现象。

以上就是这篇范文的全部内容,讲的是关于小金库、工作、治理、设立、自查、有关、中心、制度等方面的内容,希望对大家有用。

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