反洗钱工作宣传总结

反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定的保证。那么大家知道关于反洗钱甄别岗位工作总结范文该怎么写吗?下面是工作总结之家小编为大家整理的2024反洗钱甄别岗位工作总结范文四篇，希望能够帮助大家，欢迎大家阅读。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于20xx年xx月xx日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行xx支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力

反洗钱年度工作计划范文

这段时间对于一名反洗钱工作人员来说一定是好嗨哟，全面风险管理方案、年度反洗钱报告和报表、反洗钱自评报告系列材料，好像每一样都不是什么省心的活。新的一年已经开始，我们又将迎来反洗钱工作计划的撰写工作。那么工作计划该怎么写?要写什么?小助今天给大家聊一下自己对反洗钱工作计划的一点心得体会。

反洗钱工作计划的本末

年度工作计划顾名思义就是年初对今年一年反洗钱工作的具体安排和打算，制定好了当然能够帮助我们很快进入工作角色，推进各项工作有条不紊的开展。从现实意义上说，反洗钱工作计划也是反洗钱工作资料的一部分，制定是否及时、质量是否达标也是反洗钱监管部门年底的一项重点考核指标。

那么我们如何才能制定一套符合机构实际情况，又能够清新脱俗的工作计划呢?我们首先要分析下我们能够在年初确定的和不能确定的一些事情。

可确定的范围：

1.机构总部制定的洗钱风险管理方案

2.本级机构年度内需要开展的反洗钱会议、培训、宣传任务

3.核心业务系统和反洗钱系统是否有升级改造目标

4.机构需要开展的内部自查、稽核任务

5.反洗钱配合开展协查、调查工作

6.重要制度文件的持续落实情况，如235号文、117号文等

7.法人机构开展风险评估工作方案及安排

8.开展打击洗钱犯罪的专项行动，如扫黑除恶、打击地下钱庄等

不确定的范围：

1.当年人民银行反洗钱工作重点

2.年度内监管部门新制度、文件的印发，导致本机构需要更新内控制度的情况

3.监管部门是否对本机构开展反洗钱执法检查

4.协助或承担当地反洗钱监管部门开展年度重点工作情况

5.其他合规目标或者风险管理目标，如维护客户身份信息，完整率达到95%以上。

基本结论

结合上述两部分内容我们可以基本得到以下结论：

1.反洗钱会议、培训、宣传、自查等常规性工作，该开展的还是要开展，除非是能做出真正的创新、特色，否则我们不必花大篇幅的去表述;

2.重点工作、总部风险管理方案的执行作为规定动作，我们挑重点说，明确什么事什么时候去做希望达到的预期效果三点;

3.上一年度末人民银行印发，并在今年即将执行的重要文件，一定要重点说;

4.在人民银行反洗钱年度工作会议召开前，尚未明确的工作重点，以及尚未明确的合规目标或者风险管理目标明确，可以简化表述。

所以大家可以至少围绕以下10个方面梳理年度工作计划，并将重点工作、特色工作对号入座。

1.反洗钱组织

第1篇：保险公司上半年合规、反洗钱工作总结

今年以来，安诚保险xx分公司着力打造以诚信为基础的合规文化，不断通过自身合规带动行业合规，成为保险行业合规的坚定支持者、实践者和受益者，合规及反洗钱工作逐步走上规范化、常态化的轨道，现将我司上半年合规、反洗钱工作总结如下：一、20xx年上半年合规工作回顾上半年，我们xx安诚保险始终坚守合规经营，坚持走合规促发展，合规出效益之路，为有效将转方式、促规范、防风险、稳增长落实到具体工作中，将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了13333总体工作安排，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。

1、分公司及下属机构合规组织的建设情况；

2、合规制度建设；

3、合规风险管控情况；我司高度重视风险排查工作，公司领导亲自挂帅，通过风险排查，财务、承保、理赔等环节的合规性、真实性得到切实的保证。年初，我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函，就合规事宜与保险联谊互动，请他们对我司所属机构合规情况进行评价打分，从收回的征询意见函反馈情况来看，我司各机构均无违规处罚情况，监管机构及保协对我司主动合规的做法给予充分的肯定。

4、合规检查、督促、指导情况；合规工作是一项系统工程，为了促进各机构合规工作按照总公司专项治理实施方案工作要求，一是全面推进小金库专项治理工作，要求各机构要认真组织复查工作，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头根治的有效途径。经过全面复查、督导抽查阶段，、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。这项工作仍在进行中，我们警示大家不要有法不责众的意识，丢掉潜规则，砸烂小金库，坚决摒弃违规违纪的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。

5、合规培训开展情况。

6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况；合规管理是一项需要常抓不懈的工作，从我司当前合规管理实践来看仍在以下隐忧：全员合规意识仍有待于进一步提高。虽然，从保监会70号文件出台后，各层面人员的合规理念日益提高，但在实际经营工作中，仍有一些员工期望通过打擦边球、走捷径来增加既得利益。行业自律的新变化使合规工作面临窘境。当前，行业自律的游戏规则屡遭冲撞，如车险手续费给付早已突破了监管设定的上限，使得保险业竞争更趋复杂多变，也使我们坚守合规变得更加困难。

二、上半年反洗钱工作总结回顾在总公司及南京人行的正确

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作在未来正常有序开展，都要去及时的做好总结工作。下面是小编搜集整理的20xx年年度反洗钱工作总结，欢迎阅读。更多资讯请继续关注年度工作总结栏目!

20xx年年度反洗钱工作总结

20xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对