银行反洗钱年底工作总结。
在我们的平时工作生活中，有时可能会需要写总结报告。写总结可以让我们自我反省，提升自我。每次写总结的时候，我们的大脑中都会形成新的知识：人是可以无限创造价值的存在，我们做的每一件事都值得被认真对待。那么我们在写总结的时候要特别注意什么吗？小编收集并整理了“银行反洗钱年底工作总结”，希望对您的工作和生活有所帮助。
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2010年，我行在人行的正确领导下，站在 2009 年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行2010年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2009年我行反洗钱工作、安排布署我行2010年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基础。我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查； 2010年5月12日到2010年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。2010年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了2010年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
二〇一〇年十二月三日
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2016年银行反洗钱工作总结范文
2016年银行反洗钱工作总结范文一
2016年，我行在人行的正确领导下，站在2016年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行2016年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2016年我行反洗钱工作、安排布署我行2016年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;2016年5月12日到2016年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。2016年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了2016年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料75多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
2016年银行反洗钱工作总结范文二
在xx年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将xx年一季度反洗钱工作情况总结如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了 实处。
二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。
我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。
三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。
客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行CBUS系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。
2020年银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结范文(一)
穗商银发字[20xx]27号文件，关于《银行关于金融机构反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常晨课向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够地领会反洗钱的精神和意义，牢固反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，制定“规定、两个办法”来规范和对大额和可疑支付交易的监测，以的金融机构管体系，从而地银行的监管职能，金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能：
一、在开立结算账户时，把关，审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的性、完整性、合法性，并详细询问客户情况，其经营范围开立应的科目账户;在为客户办理存款、结算等，均按银行规定要求其证明文件和资料，核对并登记。
二、开立个人账户，按实名制的规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的身份证件核对，并登记其身份证件的姓名和号码开户操作，未能依法证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现账户清理，按《币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定存款人信息资料库，符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金，逐级审批的制度，对套现的账户不现金支付。我支行每天对每笔超过20万元(含)的现金收付查询和实时监控，并要求个人或需提前一天预约提现金额;结算账户100万元的单笔转账交易和个人结算账户20万元的大额支付交易和结算账户与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。
五、监管和控制公款私存。我支行成立专项对有意要套现或公款私存的帐户实施监控，狠抓狠管杜绝类似的帐户，以我行结算帐户帐户都能合规性地运各结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等，我支行员工的和观察，属于结算范围，违反反洗钱规定。
【反洗钱宣传标语】反洗钱宣传
工作总结之家最近发表了一篇名为《【反洗钱宣传标语】反洗钱宣传》的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新编辑了一下发到工作总结之家。
反洗钱普及新币知识，提升反假意识
——重庆银行渝北支行2015年宣传
(来自: 工作总结之家)2015年11月12日起中国人民银行发行2015年版第五套人民币100元纸币，我行为积极响应人行的新币知识普及的要求，组织各分支行对新版人民强有力的宣传。我支行根据总行新版人民币宣传月的号召，组织开展了内容丰富，形式多样化的宣传，大力提高了广大群众对新版人民币真伪的辨识度，同时也提升他们对反假币的意识，取得各种良好的效果。现将此月宣传活动汇报如下：
一、有序领导，明确分工
为加强新版人民币暨反假币知识的宣传能够顺利实施，渝北支行首先成立了以张洋为组长，营业部同事为主要成员的宣传小组，制定了宣传月的实施方案。由营业部具体负责各活动事宜，要求其他部门积极配合，一起组织开展多样化的活动，确保宣传的实践性和有效性。
二、多样化宣传深入人心
此次活动，我们以亲身教授、宣讲为主，结合其他常规宣传方法。首先在营业网点我们分发反假币宣传资料和新发行的第五套新人民币防伪手册，使广大人民群众关注新版人民币的宣传活动；其次是积极深入周边社区、机场等人群集散地进行宣传。11月14日，我们以创新的家庭趣味运动会形式，在“水木年华社区”开展新版人民币和反假币的宣传。在有趣的游戏中，我们加入人民币的宣传，有效提升宣传的效果，现场的同事也进行专业的宣传讲解，以通俗易懂的话语讲解反假币的知识，提高广大人民群众识假反假的能力和意识。
11月20日渝北支行走进长空社区，通过播放新版人民币宣传片，专业人士宣讲，宣传资料发放的形式，对社区居民进行详细的宣传，让他们了解新版人民币真伪，更快识别假币。11月24日渝北支行在客流量较大的机场进行人民币的宣传活动，通过悬挂标语“重庆银行渝北支行2015年反洗钱、反假币宣传月”、“普及新币知识，提升反假意识”，使广大客户了解到反假币、辨别新币的重要性。现场同事对客户进行详细的讲解，并以发送小礼品的形式进行有效宣传。
此次新版人民币宣传月的活动使更多的人民群众掌握了新版人民币防伪特征，以及识别真假人民币的知识，帮助广大客户更加深入地了解反假币的基本常识和危害性，增强自我保护能力和假币识别能力，提高了群众对新版人民币的认识。此次活动得到了广大群众的一致好评，同时也提升了重庆银行渝北支行的社会形象，取得了较好的宣传效果。
以上就是《【反洗钱宣传标语】反洗钱宣传》的范文全部内容，涉及到宣传、人民币、新版、假币、活动、进行、支行、知识等方面，看完如果觉得有用请记得（CTRL+D）收藏。