搜索

最新反贪局工作总结

发布时间: 2021.08.31

最新反贪局工作总结合集。

反贪局是负责办理贪污受贿等案件调查指导的部门。那么,在这过去大半的时间里,反贪局的工作进度怎样了?请写一篇工作总结记录下来吧。下面是工作总结之家网站小编为大家整理的“最新反贪局工作总结合集”, 仅供参考,欢迎大家阅读

最新反贪局工作总结合集(一)

一年来,XX区人民检察院反贪局工作在院党组织和市院反贪局的正确领导下,加强社会主义荣辱观的学习,通过社会主义法治理念教育结合反贪工作特点,加大查办贪污贿赂、职务犯罪案件的力度,提高执法水平和办案质量,有力促进我区的经济发展和保障各项事业的开展。

一、加大工作力度,进一步完善和落实反贪工作综合评价机制

一年中,共受理初查案件8件,立案4件,提起公诉4件,法院一审做出有罪判决3件,1件现开庭审理中。立案数超出历年平均水平,起诉率达到100%,有罪判决率达到100%,为国家挽回经济损失1,495,000.00余元;全年完成论文4篇,简报4篇,市院转发1篇,省级文章1篇,市级文章1篇,疑难案例分析1篇,圆满地完成了市院及本院年初下达的工作目标。法律效果、社会效果、经济效果明显。今年我局主要围绕市院20xx年工作重点开展工作,以突出查办案件为重点,以确保案件质量为核心,全面加强五化建设。

  二、突出查办重点

今年我局在院上级领导部门正确领导下,精心计划、周密组织、科学分工、合理分配侦查人才资源,认真落实主(首)办责任制和侦察一体化,及大力推行一级抓一级、一岗多责的各项管理制度的落实。以案件为主线,做到案件工作延伸到哪里,对办案干警的管理教育就跟到哪里,对重大案件,充分发挥全局一体优势,保证案件查办工作顺利有效运行。加大了对职权单位犯罪案件查处的力度,成功查办了抚远县地税局寒葱沟分局副局长李某贪污案,取得了良好的法律效果及社会效果。另外我局对辖区内可能存在商业贿赂犯罪的单位进行了筛查,有效的预防了商业贿赂犯罪的发生,为我区的经济繁荣、社会稳定做出了贡献。

  三、加大工作力度

在进一步完善和落实反贪工作综合评价机制的同时,狠抓了办案质量,正确的认识案件数量与案件质量的关系,强化质量就是生命的意识,在保证案件质量的前提下提高案件的数量,坚持执行实体法与程序法,打击犯罪,保护人权。在办案中,我局干警充分发扬了不怕吃苦、爱检敬业的精神,时刻保持对经济职务犯罪的高压态势,强力推进反贪案件查办工作。在办理华悦通桥公司套取资金案过程中,我局干警8天行程5千多公里,加班30多天圆满的完成了任务,得到了院领导的肯定。

  四、提高干警素质

首先,加强了对干警的政治学习,使反贪干警人人牢固树立“立检为公,执法为民”的宗旨意识,组织干警学习胡锦涛提出的“八荣八耻”,使大家树立起正确的社会主义荣辱观,始终把公正执法,严格执法作为干警道德建设的基本准则

正确引导干警树立端正的人生观、执法观、权力观、利益观,不断改进执法作风,增强严格执法、正确执法的观念。另外,我局干警一年中在业务学习上也下足了功夫,形成了人人学业务的好风气。通过学习,干警的业务素质有了大幅度提高,在系统性理论上,每名干警能够自觉地使用先进侦查的各种实战能力。干警们通过学习也找到了自身的差距,知道了现今社会职务犯罪方法、手段越来越智能化,只有不断的学习才能得到进步,才能适应当前的新情况、新形势。

通过一年的工作,我局认真总结经验,使全院干警知道只有通过学习业务,严把案件质量才能有力促进我区的经济发展,保持社会稳定,实现和谐社会的目标。

最新反贪局工作总结合集(二)

一年来,我局在院党组的领导及市院业务部门的指导下,根据市院反贪工作目标考核办法及我院岗位目标管理考核规定,克服办案人员少、任务重的困难,各项工作均取得了一定的成绩。我局全年共立案侦查贪污贿赂等各类犯罪案件*件**人,其中涉案100万元以上*件*人,50万元以上*件*人,10万元以上特大案件*件*人,涉案金额5万元以上大案*件*人,

自行侦破率达到100,挽回经济损失***余万元。我局今年的主要工作有:

一、对近年来案件线索少的状况,在办案中注重以案带案,加大对窝串案的查处力度。今年除1件案件外其余*件**人均为窝串案,特别是**公司系列窝串案,在去年查处的基础上,今年又一举查处了*件*人,至此,我局共立案查处了包括该公司党委委员、总经理助理在内*件*人,其中,涉案金额10万元以上的*件*人,包括涉案金额100万元以上的*件*人,该系列案件的查处引起了高检院、省院等上级院的高度重视,省院还会同市院和我院专门在该公司组织召开了职务犯罪现场剖析会,高检院职务犯罪预防厅厅长专程出席剖析会。今年我局干警根据反贪形势的要求,讲究办法,注重实效,在办案过程中采取深挖案件,在实际工作中取得了显著的成效,除**总公司***贪污一案外,其余均为窝窜案,窝串案比例为历年来最高。

二、据中央关于依法治理商业贿赂案件的精神,依法查办重点领域商业贿赂犯罪案件。我局今年大力贯彻中央关于依法治理商业贿赂犯罪案件的精神,重点查处了发生在医药卫生等领域的商业贿赂犯罪案件,对医药卫生行业共立案*件*人,其中市**医院原*科主任***受贿**万元特大案,为我市今年在卫生系统查处的贿赂案件当中涉案金额最大的受贿案件。今年在打击受贿犯罪的同时又注重对行贿犯罪的打击,今年首次对一行贿人实施逮捕,下一步准备对其依法移送起诉。该窝串案的查处在医药卫生系统引起很大震动,在我们查处以后,迫使该科医生上缴收受回扣,至今在市**医院、**医院*科医生已经上缴医药器材回扣已高达***多万元,并使今年我市*科器材(一篇好范文带来更多轻松:WWW.HaoWORD.coM)招标价格比案发前的招标价格下降约30,大大减轻了患者的负担。

三、积极贯彻“依法独立办案”的思路,大胆采取“零口供”立案。我局今年全年所办案件线索均为自行发现,无一件为纪委、市院移送。究其原因,主要是全局干警深刻领会了“依法独立办案”的思路。长期以来贿赂案件的隐蔽性给案件的取证造成了巨大的困难,部分犯罪嫌疑人心存侥幸,认为只要不开口,检察机关就没有证据采取措施,这个问题已成为制约反贪侦查工作进展的一大瓶颈。如何突破这一瓶颈,已成为“依法独立办案”的重大课题。我局今年在办案上大胆决策,大部分案件在取得一些基本犯罪证据以后,就大胆先予以立案,后再传唤犯罪嫌疑人,如果在12小时内没有突破口供,大胆地对其采取刑事拘留,通过特审解决口供问题,在实践中取得了显著成绩。今年在办理市**医院***受贿案及****医疗器械有限公司业务员**行贿案等案件,我局都根据已有证据,对当事人以“零口供”立案侦查并刑事拘留,然后再成功突破口供,在实践办案中均取得了很好的效果。

四、继续抓好队伍建设,提高反贪队伍整体素质,建立科学有效的管理制度,严把案件质量关。为提高反贪队伍整体素质,按照院里制定的学习制度,并结合本部门的实际,坚持一周半天的学习制度、每月队伍讲评制度。既学习十六大精神等一系列政治理论,也开展检察业务学习,使干警的政治素质和业务素质得到了明显的提高,也进一步增强了队伍的战斗力和凝聚力,全年未发现干警有违法乱纪行为。此外,今年为提高干警竞争意识,局里重新制定了岗位考核细则,明确责任,将责任落实到每位干警,大大提高了干警的工作积极性。同时积极开展一案一总结活动,要求对所办案件办理一件、总结一件、提高一步。承办人在案件办结之后,都要抽出一定的时间,回顾办案过程,反思成败得失,并形成书面材料,以利于本人的提高和他人的借鉴,诸多举措有力地确保了办案质量,今年1至10月份,我局办案人数持续下降,一度降到历史最低点,反贪干警总共*人(包括*名专职驾驶员和*名专职内勤),然而今年立案查处的案件总数共有*件**人,人均办案率在全市反贪系统名列前茅,且今年我局全年无一起撤案、不诉案件,案件起诉率达到100,办案质量比往年有较大的提高。

五、继续抓好反贪局基础建设,积极尝试使用电子笔录,提高办案效率。今年主动与国土、工商、财税等行政部门联系沟通,获取相关行政执法资料,同时我局在平时办案上逐步建立相关涉案人员资料库等等。今年我局在院领导的支持下,配备了崭新的手提电脑及便携式打印机,并且要求每位干警都能熟练使用,在实际办案过程中,如果有条件就要求尽量制作电子笔录。电子笔录的使用使笔录速度比传统手写笔录速度有较大提高,大大提高了办案效率,同时减少了笔录笔误发生的可能性,使笔录没有涂改的痕迹

最新反贪局工作总结合集(三)

XX年,本人能全面贯彻落实党中央及高检院反腐败斗争的重要指示精神,学习党的“xx届四五中”全会精神,紧紧围绕党和国家的工作大局,贯彻落实高检院的工作部署,坚持高检院“强化法律监督,维护公平正义”工作方针为指导,积极开展了“保持共产党员先进性教育活动”,以及“规范执法行为,促进执法公正”专项教育活动,严格执法、狠抓办案,以人民满意为工作的出发点和落脚点,严厉打击渎职侵权等职务犯罪,正本清源,反腐倡廉,维护我市经济秩序和社会秩序的稳定。XX年,本人带领渎职侵权检察科的人员,克服种种困难,圆满完成了全年的各项工作任务。

一、加强政治理论学习,努力提高思想觉悟。

XX年,本人能够坚持积极参加了“保持共产党员先进性教育活动”,以及“规范执法行为,促进执法公正”专项教育活动,公正执法、文明办案,加强政治理论学习和检察业务的学习,努力提高自己的政治理论水平和业务工作能力,重点打击发生在行政执法、司法领域的渎职侵权等职务犯罪。今年上半年,在参加院里开展的“保持共产党员先进性教育活动”,根据院里先教办的安排,本人能完成好学习培训、分析评议、整章建制、整改提高等各个阶段的工作。严格按照院里安排的时间、步骤,认真完成好各个阶段的任务。参加相关内容的学习(请登陆政法秘书网),制作学习笔记,书写学习心得,征求意见,书写党性分析材料、召开民主生活会,自查自纠认真查摆存在的问题、整章建制,紧紧围绕“立检为公,执法为民”的宗旨制定整改措施并进行整改承诺。

在目前开展的“规范执法行为,促进执法公正”以及岗位练兵等专项活动中,能够按照要求,制定具体的实施方案及计划,并予以实施,开展了自查自纠,提高了对此项工作的认识,完成好各个阶段的工作。在开展的检察业务岗位练兵活动中,努力学习业务理论,加大学习业务的力度,参加了全疆组织的业务理论考试。认真学习了党的xx届五中全会精神。在平日院里组织的各项政治学习本人都能够积极参加,没有不参加的情况,对于院里安排的各项政治学习任务能较好地完成。

二、工作完成情况:

XX年我本人所在的办案组共受理各类渎职侵权案件线索4件4人。其中非法占用土地二件,刑讯逼供一件,徇私枉法一件。我们对所受理的这四件案件都进行了初查,初查率100%,立案两件,成案率50%,较去年同期相比立案数增加了一件。所立的两件案件所立的案件是?,案件已侦查终结,通过办案为国家挽回经济损失35万元。并且所办理的案件已侦查终结,移送审查起诉,通过法院公开开庭审判,一审、二审二人均作了有罪判决。在初查和立案侦查案件过程中,我本人及渎职侵权检察科的同志振奋精神、积极进取、大胆探索细致调查,严格执行办案程序和办案制度。重事实,重证据,以事实为根据,以法律为准绳。公正执法、依法办案,在取证过程中,克服种种困难,加班加点,放弃休息,艰苦取证。

三、主要的做法

1、注意发现、挖掘案件线索。渎侦案件线索比较少,不易发现,因此案件线索的获得显得尤为重要。今年所办理的案件就是在去年办理案件中自行发现的。我们在办案过程中,始终注意发现有无漏罪,并且注重挖掘新的犯罪线索,取得了效果。

2、及早动手,努力实现开门红。自去年全州检察工作检查评比以后,我们就开始着手开始新的一年的渎职侵权检察办案工作,去年底到今年初,我们根据掌握的线索进行了较为细致的初查,获得了大量的证据,为立案打下了坚实的基础。今年一月经研究,开始立案侦查,在侦查过程中,我们发扬连续作战的精神,及时转换已取得的证据,快速将案件移送审查起诉。

3、提高证据意识,确保案件质量。在办理这一起案件过程中,办案人员注重做好案件证据的收集工作,力求做到稳中求快,快中求稳,初查过程中由于我们准备充分,制作了较详尽的初查计划,做到心中有数,因此工作起来得心应手,围绕非法批准占用土地罪的犯罪构成,之后一个一个环节一个环节往下走,无论是书证、证人证言,还是犯罪嫌疑人的讯问笔录都力求做到全面完整,环环相扣。在公诉阶段,本人还出席法庭协助公诉部门支持公诉,虽然两个被告人都在法庭上当庭翻供不认罪,但面对大量的证据,法庭还是对被告人做出了有罪判决。

四、其他工作

上半年参加了院里组织的两次法律宣传活动,并开展了预防职务犯罪的个案预防的有关工作。

协助市公安局经侦大队办理了一起涉法上访案件。协助公安部门办理了一起涉税案件及票据诈骗案件。

协助××检察院渎职侵权检察处办理了××煤矿特大瓦斯爆炸案件中的渎职犯罪案件。

开展了扣押款物专项清理活动XX年到XX年“回头看”的复查,以及对XX年扣押款物的检查工作以及自侦案件取保候审保证金、办案安全防范工作的检查。21

完成调研文章2篇,被区级报纸、刊物各采用一次。完成信息5篇,州院采用2篇。较去年同期有了较大的提高和进步。尤其是调研工作。

开展了“侵权犯罪案件专项活动工作”的总结,同时还参加了全国检察系统“破坏社会主义市场秩序犯罪渎职犯罪专项工作”的活动,制定了方案,开展了宣传。

五、工作作风廉政建设

忠于职守,责任心强,勤奋工作,爱岗敬业,任劳任怨,淡泊名利,勤于奉献,不计个人得失。在廉政建设方面严格遵守院里制定的廉政行为规范,坚持廉洁自律,在办理案件中,能坚持原则,秉公办案,不办人情案,关系案,严守办案纪律,遵纪守法,作风正派,不耍特权,具有良好的职业道德和社会公德,服务大局意识好,积极配合本院其他科室的工作,做到全院一盘棋。在今年开展的深化“强化法律监督,维护公平正义”及“保持共产党员先进性教育”活动中,为民执法,公正执法方面认识有所提高。作为一名党员,能够积极参加党组织的各项活动,完成党组织交给的各项工作,在平日的工作中时刻不忘自己是一名党员,注意起到党员的模范带头作用。

  六、存在的问题

1、在查处新领域、新罪名犯罪方面没有什么突破

渎职侵权类犯罪管辖有40多个罪名,虽然我们每年都办理一些案件,但接触的罪名就是那么几个,视野狭窄,忽视了大量发生在行政执法领域中的涉嫌渎职侵权的新罪名案件。这两年办渎职案件多,而办侵权案件少。

2、工作有畏难情绪

面对当前渎职侵权案件“发现难、取证难、处理难”,干扰阻力大因素,在思想上存在畏难厌战的情绪。侦查技能和侦查水平有待于进一步提高。

七、今后工作的方向

1、提高技能,加大办案力度。侦查工作现在越来越难搞了,在今后,我们要不断加强业务学习,要有较好的法律水平,同时也要熟悉和掌握一些行政法规、条例等,提高侦查水平和侦查技能,增强侦查意识,运用侦查谋略,正确使用侦查手段,加大案件查处力度,认真履行好我们的工作职责,提高办案效率,把好案件质量关。

2、积极探索,不断进步。通过近几年的渎职侵权检察工作实际,结合具体案件积极加以总结,吸取成功的经验,找出存在的问题,探索出一套适合渎职侵权办案工作的好的做法,为今后工作的开展打下良好的基础。

今后本人要努力开拓,大胆实践,积极办案,锐意进取,为我院渎职侵权检察工作开创新局面做出自己应有的贡献。

GZ85.cOm更多工作总结范文延伸阅读

2023最新反诈宣传工作总结优选合集


近年来,凭借着电信技术手段实施诈骗犯罪案件数量上升,使用的诈骗手段也是层出不穷,造成的社会影响十分恶劣,为了维护社会稳定和人民财产安全,反诈工作势必进行。下面是工作总结之家网站小编为大家整理的“2023最新反诈宣传工作总结优选合集题”, 仅供参考,欢迎大家阅读

2023最新反诈宣传工作总结优选合集(一)

近年来,借助电信技术手段实施诈骗犯罪案件数呈上升趋势,使用的诈骗手段层出不穷,造成的社会影响十分恶劣,给社会稳定和人民财产安全造成严重威胁。为进一步提高辖区内居民防骗、识骗能力,##桥镇政府联合##桥派出所展开了一系列反诈活动。

一、精心组织,全面营造宣传范围

(一)领导重视,组织有力。成立##桥镇反诈联盟,吸纳辖区通讯运营商、银行、寄递业、宾馆以及部分沿街店面共同开展电信诈骗防范宣传工作。反诈是场‘硬仗’,只有依靠群众,加强反诈宣传教育,提高公众参与力度,才能筑起‘反诈战壕’,扩大反诈‘战场’,减少群众受骗率。

(二)层层发动,狠抓部署。联合##桥派出所民警、辅警及乡镇网格员走村入户开展反诈工作,坚持从源头入手,立足辖区实际情况,履行主责主业,采用精准式、覆盖式宣传手法相结合,将电信案件防范宣传作为我镇网格员的工作主要抓手,发案数作为网格员考核的重要指标。

二、多措并举,全面提高宣传覆盖面

(一)印制各类反诈宣传单15万余份,每月开展一次反诈联盟系列宣传活动,派出所与移动公司联合每周开展一次派出所宣传日工作,通过有奖问答、安装反诈APP派发小礼品等方式提高群众参与度。

(二)购置反诈宣传小喇叭50个,分发给每个流动人口协管员和巡防队员,每日对重点发案村社开展小喇叭宣传工作。

(三)制作微信朋友圈反诈宣传广告推送2期,有针对性的推送给辖区内的居民,每期推送10万微信用户。在各类反诈微信公众号中挑选有典型性的反诈推文60余篇,同时,本所共制作13期“防骗攻略”,通过三级微信群推送给辖区村居群、企业群、学生家长群等重点防诈骗人群。

(四)对辖区居民、企业人员、学生家长等群体以发放“一封信“的形式开展反诈宣传。印制“致##区居民的一封信” “致企业老板、财务人员的一封信” “致学生家长的一封信”共计5万余份,通过走访、沿街派发等形式进行发放。在中小学校开展“我给家长上堂课”活动,仅在五一假期、十一假期两次便向学生家长发放电信诈骗防范宣传材料2万余份,收回回执2万余份,群众参与后反响热烈。

(五)打造“一街、两站、十村、百企”反诈宣传阵地。在##桥镇金江南街,设置40余座广告灯箱共80余面广告面;在万泰商圈、临江工业区联勤警务站(在建)设置宣传展位,开展反诈宣传;在各村村委会设置反诈宣传展板,目前已在我镇的叶店、让长、马海地、郑阳、横大路等11个村居社区设置展板;与##桥商会对接,由商会出资在##桥各会员企业设置反诈宣传展板200余面。

(六)通过村居广播、数字电视插播广告形式开展宣传。与华数公司对接,由华数在本辖区数字电视1万余用户中设置开机屏保宣传;在辖区村居小广播播放重点时段(中午10:30至11:30,晚间17:00至18:00)插播反诈宣传广告。

(七)针对辖区物流寄递行业流动量大的特点设计制作了刻有“温馨提示” 防范提示标语的印章,要求各寄递网点在将包裹寄出前盖上印章,确保广大收件群众知悉。截至目前,已在辖区40余家网点,共印盖3万余份快递包裹“温馨提示”。

(八)印制反诈宣传小贴士1万余份,张贴在辖区各餐饮饭店的餐桌上;向各外卖餐饮店提供了2万份反诈宣传小卡片,通过外卖订单分发给辖区群众的形式开展宣传。

近年来,老年人群体更是成为犯罪分子的重要侵害目标,通过反诈知识的覆盖宣传,尤其是识别电信网络诈骗方式方法,可以强化老年人防范电信网络诈骗的意识,更好地守护老人们的平安幸福。

2023最新反诈宣传工作总结优选合集(二)

年关将至,为有效遏制新型电信网络诈骗案件的高发势头,进一步扩大反诈工作的社会宣传面,11月24日,##街道反诈中心组织召开了11月反诈工作总结暨诈骗整治推进会议,对近期工作情况进行通报并部署下一步工作。

本月,##街道共出动宣传人员1390人次、巡逻车共455车次,开展扫楼入户、面对面宣传共9075人次,联合辖区学校共开展了3次校园反诈教育宣讲活动。同时通过新媒体、张贴海报、派发宣传资料以及微信群塔式宣传等多种方式,围绕“网络投资诈骗,当之无愧的案值之王”、“双十一节前防骗指南”、“九大诈骗套路科普宣传页”等主题,线上线下宣传人数达到了23.6万人。除开展宣传活动以外,##反诈中心还组织开展抽检行动,开展了宣讲队伍技能提升培训会,培训人数达204人,为基层队伍送去了宝贵的反诈新知识和新技能。

会议强调,各相关部门要牢固树立“以人民为中心”的思想,积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信网络诈骗的支持与配合,开展一系列主题鲜明、形式多样、声势浩大的集中宣传活动,深刻揭露不法分子实施电信网络诈骗的手法,切实营造警政民携手、全社会共同参与防范电信网络诈骗的良好氛围。

会议要求,要加强部门联动,形成合力。各单位、各相关部门要群策群力、将宣传活动覆盖到全社会,不漏一户一人。通过“进社区、进校园、进企业、进场所、进家庭”的宣传活动,使人民群众面对诈骗伎俩,做到“不怕、不信、不转、不听”,从而提升人民群众识别防骗能力。同时,不断加强部门间配合协作,形成打防制度常态化。

2023最新反诈宣传工作总结优选合集(三)

为有效遏制电信网络新型诈骗案件的态势,进一步推进全民反诈宣传工作,全力营造“全民参与、全民反诈、全民防范”的氛围,切实提高社会公众金融安全知识素养和反赌反诈意识,在中国人民银行的政策指导下,中国建设银行台州经济开发区支行积极组织开展以“增强安全支付意识·推动全民反诈拒赌”为主题的反诈宣传系列活动。

  (一)提高员工自身反诈拒赌素质

为贯彻落实反赌反诈宣传工作要求,开发区支行全体员工通过晨会、例会、视频会议等做好主题学习教育,要求员工全面了解赌博及其危害以及当前电信网络诈骗案件高发多发的态势,就如何做好账户安全管理,防范电信网络诈骗以及“断卡”行动宣传等相关工作进行了员工培训及工作安排,切实增强员工的警惕性和防范意识,从业务技能上提高甄别诈骗犯罪的能力,坚持审慎安全原则,严于律己,远离赌博,做一个知法守法的好公民。

  (二)扎实抓好营业网点阵地宣传

为提高公众反诈拒赌防骗意识,开发区支行在厅堂显眼位置摆放了反诈拒赌相关海报和宣传折页,在厅堂宣传电视上滚动播放相关宣传视频,做好网点宣传工作。

鉴于我行到店客户众多,组织安排大堂经理向办理开卡、电子银行、大额取款或汇款的客户发放宣传折页宣传电信网络诈骗的危害,提醒客户提高警惕,保护个人资金安全。此外,柜员还会对办理业务的客户进行友情提醒,在提醒注意资金安全的同时,对电信诈骗、用卡安全等相关反诈知识进行宣传。

  (三)深入开展“进社区、进企业、进学校”宣传活动

开发区支行员工还走进社区,走进企业,走进校园,向广大人民群众讲解赌博的危害性,宣传反诈知识,进行网络赌博和电信网络诈骗实际案例讲解,告诉大家如何辨别、应对、避免诈骗分子的“忽悠”。

通过一系列的宣传活动,让广大群众充分了解了当前严厉打击电信诈骗、跨境网络赌博、地下钱庄等洗钱犯罪的形式,旨在维护国家金融安全和社会稳定,打击治理涉赌涉诈和买卖银行卡等违法犯罪行为,切实提高社会公众金融安全知识素养和防赌反诈意识,充分承担社会责任,体现大行担当。今后我行也将持之以恒,将防诈骗宣传工作常态化,为守护广大群众的“钱袋子”贡献自己的力量。

2023最新反诈宣传工作总结优选合集(四)

在人民银行和总行的正确领导下,我部严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知》、《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》、《银行涉嫌恐怖融资的可疑 交易报告管理规定》等关于反洗钱的政策法规、制度要求,不断强化反洗钱工作的管理,认真组织开展反洗钱培训及宣传工作,不断适应反洗钱的新形势、新变化,杜绝风险、堵塞漏洞。使反洗钱工作水平稳步提高,有效维护了辖内的金融安全,保障了业务经营的平衡发展。现将反洗钱工作情况总结汇报如下:

  一、领导统筹,建立健全反洗钱管理体系

我部始终高度重视反洗钱工作,配备业务素质过硬的工作人员专门负责反洗钱工作。营业部严格按照人民银行、龙江银行总行的制度要求,成立了反洗钱工作领导小组,具体监督、指导反洗钱工作。

反洗钱领导小组组长:

副组长: 成

员:

反洗钱工作办公室主任:

成员:

反洗钱经办员:

  二、注重执行,完善岗位责任制度建设

为适应不断深入的反洗钱工作形势,从制度上保障工作的顺利开展。营业部认真执行反洗钱岗位工作职责,进一步提高反洗钱工作的质量效率,防范洗钱犯罪活动的发生,建立了反洗钱工作档案,其中具体包括反洗钱相关的法律、法规,反洗钱工作制度、反洗钱培训计划、培训记录、反洗钱宣传资料等。

各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运,协调配合,搭建起了我行营业部的反洗钱责任制度体系框架。执行至上,认真执行《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》,详细填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或 负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减 少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。将反洗钱工作职责落实到岗位,落实到人。

       三、组织自查,加强责任感严格防范风险

我行每年11月份均制定了反洗钱工作检查,我部主要领导亲自带队,组成反洗钱工作专项检查组,对营业部的反洗钱工作开展情况进行了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查,主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进行逐笔审查。检查中严格按照检查程序下发了检查通知书,制定现场检查实施方案,对检查中存在的问题下发了通报,提出了整改措施和处理意见。

及时完成风险提示的核实、处理、审核,我部反洗钱管理人员与营业机构保持直接联系,共同对风险客户(账户)具体情况进行分析、甄别;要求反洗钱经办人员高度重视风险客户(账户)信息,尽职履行客户身份识别义务, 营业机构不能提供准确客户信息的,要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反洗钱经办人员上报的报表进行了认真的统计、输入非现场监管信息及数据,并要求逐级上报,避免了网点漏报、错报的现象,保证了报表上下一致。

四、培训宣传相结合,增强民众反洗钱意识

通过加强反洗钱工作的培训,提高了我部员工的反洗钱意识、素质和能力,促进了反洗钱工作在我部的不断发展。首先通过介绍“洗钱”一词的来历,是我部员工系统地掌握了反洗钱的定义及形成的历史渊源。洗钱从一开始就注定了他的违法的一面,使我部员工对洗钱的危害性有了客观的认识。我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了《反洗钱法》的主要内容,使广大员工了 解了反洗钱的概念、反洗钱义务主体范围、金融机构反洗钱具体义务、反洗钱保护和信息保密责任、赋予反洗钱监管机关调查权和临时冻结权、金融机构的法律责任 等相关知识,丰富了员工的反洗钱知识,加深了对反洗钱概念的认识。其次,认真学习分析具体案例,使员工进一步认识了洗钱给国家、社会及金融体系带来的危 害,给我们的国计民生带来的危害,给社会造成的动荡。让广大员工自觉地将反洗钱作为金融工作者的必尽义务,认真作好反洗钱工作。在集中培训的基础上,我部对关键岗进行了特别强化培训,使具体的反洗钱管理员掌握了反洗钱的系统操作、可疑交易的甄别、大额信息的补录等功能,为我们作好反洗钱工作奠定了基础。

在培训的基础上注重宣传,采用定点宣传、全面宣传、和社会团体联合宣传等形式,我营业部大厅内悬挂《反洗钱法》宣传横幅,张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展《反洗钱法》宣传。在各种户外宣传活动中共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份。营造了浩大的反洗钱宣传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

通过这几年的实践,累积了一定的宝贵经验,我部将持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作 的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。

2020年检察院反贪局工作总结


一年来,我局在院党组的领导及市院业务部门的指导下,根据市院反贪工作目标考核办法及我院岗位目标管理考核规定,克服办案人员少、任务重的困难,各项工作均取得了一定的成绩。我局全年共立案侦查贪污贿赂等各类犯罪案件*件**人,其中涉案100万元以上*件*人,50万元以上*件*人,10万元以上特大案件*件*人,涉案金额5万元以上大案*件*人,自行侦破率达到100%,挽回经济损失***余万元。
我局今年的主要工作有:
一、对近年来案件线索少的状况,在办案中注重以案带案,加大对窝串案的查处力度。今年除1件案件外其余*件**人均为窝串案,特别是**公司系列窝串案,在去年查处的基础上,今年又一举查处了*件*人,至此,我局共立案查处了包括该公司党委委员、总经理助理在内*件*人,其中,涉案金额10万元以上的*件*人,包括涉案金额100万元以上的* 件*人,该系列案件的查处引起了高检院、省院等上级院的高度重视,省院还会同市院和我院专门在该公司组织召开了职务犯罪现场剖析会,高检院职务犯罪预防厅厅长专程出席剖析会。今年我局干警根据反贪形势的要求,讲究办法,注重实效,在办案过程中采取深挖案件,在实际工作中取得了显著的成效,除**总公司***贪污一案外,其余均为窝窜案,窝串案比例为历年来最高。
二、据中央关于依法治理商业贿赂案件的精神,依法查办重点领
域商业贿赂犯罪案件。我局今年大力贯彻中央关于依法治理商业贿赂犯罪案件的精神,重点查处了发生在医药卫生等领域的商业贿赂犯罪案件,对医药卫生行业共立案*件*人,其中市**医院原*科主任***受贿**万元特大案,为我市今年在卫生系统查处的贿赂案件当中涉案金额最大的受贿案件。今年在打击受贿犯罪的同时又注重对行贿犯罪的打击,今年首次对一行贿人实施逮捕,下一步准备对其依法移送起诉。该窝串案的查处在医药卫生系统引起很大震动,在我们查处以后,迫使该科医生上缴收受回扣,至今在市**医院、**医院*科医生已经上缴医药器材回扣已高达***多万元,并使今年我市*科器材招标价格比案发前的招标价格下降约30%,大大减轻了患者的负担。
三、积极贯彻“依法独立办案”的思路,大胆采取“零口供”立案。我局今年全年所办案件线索均为自行发现,无一件为纪委、市院移送。究其原因,主要是全局干警深刻领会了“依法独立办案”的思路。长期以来贿赂案件的隐蔽性给案件的取证造成了巨大的困难,部分犯罪嫌疑人心存侥幸,认为只要不开口,检察机关就没有证据采取措施,这个问题已成为制约反贪侦查工作进展的一大瓶颈。如何突破这一瓶颈,已成为“依法独立办案”的重大课题。我局今年在办案上大胆决策,大部分案件在取得一些基本犯罪证据以后,就大胆先予以立案,后再传唤犯罪嫌疑人,如果在12小时内没有突破口供,大胆地对其采取刑事拘留,通过特审解决口供问题,在实践中取得了显著成绩。今年在办理市**医院***受贿案及****医疗器械有限公司业务员**行贿案等案件,我局都根据已有证据,对当事人以“零口供”立案侦查并刑事拘留,然后再成功突破口供,在实践办案中均取得了很好的效果。
四、继续抓好队伍建设,提高反贪队伍整体素质,建立科学有效的管理制度,严把案件质量关。为提高反贪队伍整体素质,按照院里制定的学习制度,并结合本部门的实际,坚持一周半天的学习制度、每月队伍讲评制度。既学习十六大精神等一系列政治理论,也开展检察业务学习,使干警的政治素质和业务素质得到了明显的提高,也进一步增强了队伍的战斗力和凝聚力,全年未发现干警有违法乱纪行为。此外,今年为提高干警竞争意识,局里重新制定了岗位考核细则,明确责任,将责任落实到每位干警,大大提高了干警的工作积极性。同时积极开展一案一总结活动,要求对所办案件办理一件、总结一件、提高一步。承办人在案件办结之后,都要抽出一定的时间,回顾办案过程,反思成败得失,并形成书面材料,以利于本人的提高和他人的借鉴,诸多举措有力地确保了办案质量,今年1至10月份,我局办案人数持续下降,一度降到历史最低点,反贪干警总共*人(包括*名专职驾驶员和*名专职内勤),然而今年立案查处的案件总数共有*件**人,人均办案率在全市反贪系统名列前茅,且今年我局全年无一起撤案、不诉案件,案件起诉率达到100%,办案质量比往年有较大的提高。
五、继续抓好反贪局基础建设,积极尝试使用电子笔录,提高办案效率。今年主动与国土、工商、财税等行政部门联系沟通,获取相关行政执法资料,同时我局在平时办案上逐步建立相关涉案人员资料库等等。今年我局在院领导的支持下,配备了崭新的手提电脑及便携式打印机,并且要求每位干警都能熟练使用,在实际办案过程中,如果有条件就要求尽量制作电子笔录。电子笔录的使用使笔录速度比传统手写笔录速度有较大提高,大大提高了办案效率,同时减少了笔录笔误发生的可能性,使笔录没有涂改的痕迹,有利于证据的固定。
六、以“打防并举、标本兼治”为方针,加强预防职务犯罪工作的总体部署。我局在严厉打击职务犯罪的同时,积极依法推进职务犯罪个案预防工作。主要是针对初查及办理立案案件中发现的发案单位的漏洞,采用检察建议、上法制课等方式进行预防工作。今年我局共向**公司等发案单位发送书面检察建议*份,得到了发案单位积极的反馈,很好地达到了标本

兼治的目的。
存在的不足:
1、今年在查处要案案件上还存在欠缺,同时在自主获得线索的能力还需进一步加强。
2、全局干警的主观能动性还需进一步加强发挥,侦查水平还需进一步提高,尤其是依靠技侦手段破案和运用谋略破案的水平有待进一步提高。
3、办案过程中,仍然存在重实体、轻程序的思想,对程序性要素审核重视不够,办案质量还需进一步提高。工作中存在不够认真细致的情况,案件复审、复核制度等办案流程的规范性建设需进一步健全并加以落实。
明年的工作思路:
1、继续加强学习,用先进的理论来武装全局干警。深刻领会十六大精神及三个代表重要思想并指导反贪工作,以抓队伍建设促进业务发展,树立“以人为本”的理念,创导“学习型”的办案模式,在办案中学习,在学习中办案,以此来提高全局干警的战斗力和凝聚力。
2、坚定不移的走依法独立办案道路,提高案件线索的发现能力和突破能力,按照“系统抓,抓系统”的要求,继续加强对窝串案的查办力度,要查处一批有影响、有震动的大要案,同时要继续查处商业贿赂犯罪案件。一要通过完善案件线索管理制度,借鉴先进院成功经验,逐步推进我院的信息资料移送制度,以此提高自我发现线索能力,拓宽案源渠道。二要加大打击行贿案件的力度,经过摸索和实践,提高行贿案件查处和起诉率的能力。三要强化深挖意识和对线索的敏感性,拓展案件查办的领域,在行业性、系统性贿赂案件的查处上下功夫。四要继续深入查办大要案,重点突出的查办县处级现职领导干部特别是本级现职领导干部的犯罪案件。五要坚决抓好安全防范的各项措施,文明办案,杜绝涉案人员自杀、自伤、逃跑等事故的发生。
3、建章立制,全面提高侦查水平,切实保障办案质量。一要强调程序优先意识,重视笔录、文书的规范化制作,统一笔录、文书的格式化内容,保证笔录内容的完整性和客观性,提高证据的证明力。二要坚持一案一总结制度,建立完善案件复审制度,把牢案件质量关。三要坚持侦捕诉协同制度,加强与批捕、起诉等部门联系,确保办案各个环节畅通。四要推行办案流程管理,提高办案效率。
4、改善侦查装备,充分发挥科技手段在侦查中的作用。要提高侦查工作中的科技含量,首先要抓侦查技术装备的建设,及时掌握最新侦查装备的发展趋势。其次是抓侦查技术装备的运用。要把已购置的微型数码摄像机、微型录音机等先进的侦查装备运用于秘密初查、跟踪伏击、证据搜集及固定等环节中,每办一件案件要优先考虑侦查技术的运用,并要履行严格的审批手续。再次是要抓好侦查技术装备的培训,争取办案人员人人会使用。
**区人民检察院反贪

2020年区检察院反贪局工作总结


一年来,**区人民检察院反贪局工作在院党组织和市院反贪局的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,加强社会主义荣辱观的学习,通过社会主义法治理念教育结合反贪工作特点,加大查办贪污贿赂、职务犯罪案件的力度,提高执法水平和办案质量,有力促进我区的经济发展和保障各项事业的开展。 

一、加大工作力度,进一步完善和落实反贪工作综合评价机制

一年中,共受理初查案件8件,立案4件,提起公诉4件,法院一审做出有罪判决3件,1件现开庭审理中。立案数超出历年平均水平,起诉率达到100%,有罪判决率达到100%,为国家挽回经济损失1,495,000.00余元;全年完成论文4篇,简报4篇,市院转发1篇,省级文章1篇,市级文章1篇,疑难案例分析1篇,圆满地完成了市院及本院年初下达###########的工作目标。法律效果、社会效果、经济效果明显。今年我局主要围绕市院20xx年工作重点开展工作,以突出查办案件为重点,以确保案件质量为核心,全面加强五化建设。

二、突出查办重点

今年我局在院上级领导部门正确领导下,精心计划、周密组织、科学分工、合理分配侦查人才资源,认真落实主(首)办责任制和侦察一体化,及大力推行一级抓一级、一岗多责的各项管理制度的落实。以案件为主线,做到案件工作延伸到哪里,对办案干警的管理教育就跟到哪里,对重大案件,充分发挥全局一体优势,保证案件查办工作顺利有效运行。加大了对职权单位犯罪案件查处的力度,成功查办了抚远县地税局寒葱沟分局副局长李某贪污案,取得了良好的法律效果及社会效果。另外我局对辖区内可能存在商业贿赂犯罪的单位进行了筛查,有效的预防了商业贿赂犯罪的发生,为我区的经济繁荣、社会稳定做出了贡献。

三、加大工作力度

在进一步完善和落实反贪工作综合评价机制的同时,狠抓了办案质量,正确的认识案件数量与案件质量的关系,强化质量就是生命的意识,在保证案件质量的前提下提高案件的数量,坚持执行实体法与程序法,打击犯罪,保护人权。在办案中,我.局干警充分发扬了不怕吃苦、爱检敬业的精神,时刻保持对经济职务犯罪的高压态势,强力推进反贪案件查办工作。在办理华悦通桥公司套取资金案过程中,我局干警8天行程5千多公里,加班30多天圆满的完成了任务,得到了院领导的肯定。

四、提高干警素质

首先,加强了对干警的政治学习,使反贪干警人人牢固树立“立检为公,执法为民”的宗旨意识,组织干警学习胡锦涛总书记提出的“八荣八耻”,使大家树立起正确的社会主义荣辱观,始终把公正执法,严格执法作为干警道德建设的基本准则。正确引导干警树立端正的人生观、执法观、权力观、利益观,不断改进执法作风,增强严格执法、正确执法的观念。另外,我局干警一年中在业务学习上也下足了功夫,形成了人人学业务的好风气。通过学习,干警的业务素质有了大幅度提高,在系统性理论上,每名干警能够自觉地使用先进侦查的各种实战能力。干警们通过学习也找到了自身的差距,知道了现今社会职务犯罪方法、手段越来越智能化,只有不断的学习才能得到进步,才能适应当前的新情况、新形势。

通过一年的工作,我局认真总结经验,使全院干警知道只有通过学习业务,严把案件质量才能有力促进我区的经济发展,保持社会稳定,实现和谐社会的目标。

2020年反贪工作总结


依据*检林分发[20xx]12号文件通知的要求,按照分院反贪局20xx年4号文件关于下发《林区分院反贪污贿赂局工作综合考评实施细则》的通知的要求,我局在上级院和院党组的领导下,结合“社会主义法治理念”教育活动,以打击依法贿赂犯罪为重点,认真开展了各项检察工作。现将全年工作开展情况总结如下:
一、认真学习政治和业务知识,努力提高综合能力
(一)政治学习
在政治上全局干警认真学习党的路线、方针、政策,用“三个代表”重要思想武装头脑,把党的十六届四中全会贯彻落实到工作的始终,"全局干警在开展学习社会主义法治理念教育教育活动中,每个阶段都认真学,仔细地记,段段有学习笔记、学习心得。人平均记政治学习笔记2万余字。写社会主义法治理念教育心得体会文章3篇。
(二)业务学习
全局干警组织学习了刑法、刑诉法、民法、民诉法、赔偿法、检察院组织法、检察官法等法律知识的学习,努力提高自身的业务能力。除此之外,还参加了分院统一举办的学习培训。大家以学习促工作,以工作检查学习, 人均记业务学习笔记在2万字左右,同时写“社会主义法治理念教育”学习心得2篇。
二、查办贪污贿赂案.件的基本信况和存在的问题
新年伊始,院里召开了全院干警大会,确定了院里的工作思路和工作重点,因我院被省院评为c类检察院,为此要求反贪污贿赂检察局工作要有新发展,特别是在办理案件上要有新突破,反贪立案数定为3,其中大案一件。我局按照上级院和院党组的要求,制定了二00六年反贪污贿赂检察局和个人工作规划,确定了工作目标。重点查办在木材流通领域、基本建设领域、土地管理领域的职务犯罪案件,深入查办在国有企业发生的贪污、挪用公款和私分国有资产犯罪案件。
在查办案件中,全体干警节假口不休总,起早贪晚,废寝忘食,有的同志带病坚持工作。截止至今,立案1件3人,已移送起诉部门。
工作中存在的主要问题是,一是开辟案源依赖群众举报,在涉案信息上视野过窄。二是干警的业务素质还需进一步提高。
今后要认真总结经验,认清形势,明确任务,增强责任意识、创新意识,加大办案力度,牢牢掌握工作的主动权,努力开创林区反贪污贿赂工作新局面,为林区反腐败斗争做出贡献。
三、开展了"学优"活动
按照院的要求,制定了如何创建"学习优、业务优、能力优型"科室、个人工作规划,并在工作中实施。
1、积极参加了院里组织的政治业务学刀和各项会议,并坚持自学。听取了林区分院检察会议精神和总局政法会议精神,学习了刑法、刑事诉讼法等检察业务知识,按照检察官的要求去学习、去工作。
2、开展了调研工作,撰写论文5篇,上网论文3篇。
3、按照林区分院反贪污贿赂工作综合考评办法的要求,认真完成了报表、材料的呈报等各项工作。因在管辖区内没有发现大案,没能完成大案指标,考评分数减5分;其他各项考评内容都按要求完成。我局去年被集体授予分院的先进集体称号,加2分,故综合考评成绩为97分。
4、开展了学习社会主义法治理念教育学习活动;写心得体会6篇。
5、全局干警参加了由总局政法委和林区局政法委组织的公、检、法、司四机关的社会主义法治理念教育考试,取得了好成绩。、
四、下一步工作目标。
1、加大办案力度,扩大线索收集面。争取多发现线索,加大打击贪污贿赂犯罪的力度。
2、下一年度案件初查、立案终结率达到100%。保证案件质量,按法律程序办案。
3、加强学习强素质,提高侦查水平和工作能力。精通财会技能和电脑技能。年记学习笔记人均不少于二万字,撰写1一2篇有情况、有分析、有对策的调研文章。
4、按照林区分院综合评价的要求,多办案、办铁案,认真做好材料的呈报工作。全力开创林区检察工作新局面。

"反贪工作总结"延伸阅读