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股东大会通知范本

股东大会通知

发布时间： 2023.06.20

股东大会通知范本。

经常会留意最新的公告和通知。公告和通知的发布对于重要事件至关重要，我们在撰写这些文本时可以从哪些方面入手呢？接下来，工作总结之家小编为您整理了有关“股东大会通知”的相关内容，供您参考和使用。请务必收藏并分享此信息！

股东大会通知【篇1】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.

召开地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站,点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4xxxxx58了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(一)凡符合上述条件的股东或委托代理人于20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续，信函以到达邮戳时间为准。

(二)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(一)会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

兹定于xxx年9月9日(周五)晚上8:00，在广西医科大学图书馆演讲厅，召开xxx年第4次全体股东大会。通报xx住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加，谢谢合作。

股东大会通知【篇2】

经x集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会

2.召集人:董事会

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间：

(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00

(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日

通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象：

(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心

二、会议审议事项

关于补选公司独立董事的议案。

上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式：

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：x0

2.投票简称：投票

3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表

(3)在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应"委托数量"一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：__________

联系电话：__________

传真：__________

联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室

邮政编码：__________

2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3.授权委托书：详见附件。

x集团股份有限公司

董事会

x年八月十三日

股东大会通知【篇3】

公司各股东

我公司订于xxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、会议基本情况:

会议时间:xxx年1月10日

会议地点:六安市xx试验区xxx房地产开发有限公司二楼会议室

召集人:宣国进

主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:xxxxxxxxxxxxxxxx

xx试验区xxx房地产开发有限公司

xxx年12月4日

股东大会通知【篇4】

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的.真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

股东大会通知【篇5】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

担个别及连带责任。担个别及连带责任。

根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下：

4、会议方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

1、审议《20xx年度董事会工作报告》;

2、审议《20xx年度监事会工作报告》;

3、审议《20xx年度财务决算报告》;

4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;

5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;

6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改公司的议案》;

8、审议《关于修改公司的议案》;

9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。

2、登记时间：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

附件：

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。决议案

8、《关于修改公司的议案》表决意向赞成反对弃权 4、《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人联系电话：受托人联系电话：委托人股东账号：委托人持股数额：委托日期：20xx年月日

股东大会通知【篇6】

一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；

二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

三、会议召开方式：现场会议；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议议题如下：

1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；

2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；

3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；

4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；

7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

六、会议出席对象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

七、登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登记地点：天津市和平区大理道106号。

3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

4、联系事宜

联系地址：天津市和平区大理道106号

联系人：吴爽、张奋

联系电话：022—23318350转8007

022—23319619/8361（传真）

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

20xx年4月6日

股东大会通知【篇7】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集人为董事会。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-011)。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡;(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年5月19日上午10：00前，即会议召开

前的工作时间，办理出席会议登记手续。

(三)登记地点:

福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议福建绿色生态发展股份有限公司

股东大会通知【篇8】

各位xx公司股东：

经本公司领导研究决定，兹定于x年12月16日上午9:00时至下午17:00时，在本公司沙井街道办金鸡村基地举行"x年生物科技开发有限公司股东大会"。届时欢迎全体股东家人们到场参加并参观示范基地。为xx公司的发展出谋献策，诚恳请股东家人以积极配合，支持这次股东大会的圆满成功召开。为了做好这次股东大会的`保障工作，敬请股东携带合作证报名参加。报名电话：，联系人黄雪冰女士，报名截止日期为x年12月13日下午17:30时。敬请各位股东家人们于x年12月16日早上8:30时到本公司门口集中上车前行沙井基地，公司地址：南宁市白沙大道60号。敬请股东家人们凭合作证登记入场相互转知。注意旅途出入安全。

生物科技开发有限公司

xx年11月19日